截至2025年7月10日收盘，江苏新能(603693)报收于14.48元，下跌0.21%，换手率1.48%，成交量13.18万手，成交额1.91亿元。
7月10日，江苏新能的资金流向显示，主力资金净流出794.82万元，占总成交额4.16%；游资资金净流出260.51万元，占总成交额1.36%；散户资金净流入1055.33万元，占总成交额5.53%。
江苏省新能源开发股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年7月9日召开，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、调整董事会审计委员会为审计与合规风控委员会并修订议事规则、调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订议事规则、修订《董事会提名委员会议事规则》、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、修订《对外投资管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《关联交易决策制度》、修订《募集资金管理制度》、修订《累积投票制实施细则》、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》、修订《与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度》、修订《对外捐赠管理制度》、补选公司第四届董事会非独立董事以及召开2025年第一次临时股东大会。
江苏省新能源开发股份有限公司将于2025年7月25日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为7月25日9:15-15:00。会议审议包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等12项议案，其中议案1、2、3为特别决议议案，议案12对中小投资者单独计票，议案10涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年7月18日。
江苏省新能源开发股份有限公司于2025年7月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案、修订《股东大会议事规则》的议案和修订《董事会议事规则》的议案。修订内容主要包括取消监事会，由董事会审计与合规风控委员会行使监事会职权；《公司章程》中涉及股东大会、股东权利义务、董事职责等方面的条款进行了调整；股东会和董事会的召集、提案与通知、召开、表决与决议等程序进行了优化；明确了独立董事的职责和特别职权；调整了高级管理人员的定义和职责。
江苏省新能源开发股份有限公司监事覃空先生因工作变动，申请辞去公司非职工代表监事职务，离任时间为2025年7月9日。辞职后覃空先生被提名为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司原董事长朱又生先生因达到法定退休年龄，已申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。2025年7月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案，同意补选覃空先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。规则适用于董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，任期与董事会董事一致。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则旨在完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员的提名和任免程序。提名委员会作为董事会下设专门工作机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由3至5名董事组成，其中独立董事过半数，委员任期与董事会董事任期一致。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计与合规风控委员会议事规则，旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，加强合规管理，防控风险。委员会成员为3名，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士。委员会负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制、检查公司财务、监督董事及高管行为等。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则于2017年4月25日通过并于2025年7月9日第一次修订。该委员会是董事会下设专门工作机构，负责公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展研究并提供建议。委员会由3至5名董事组成，至少包括1名独立董事，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名并由董事会选举产生，任期与董事会董事一致。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
