截至2025年7月9日收盘，洲际油气(600759)报收于2.36元，下跌0.84%，换手率2.95%，成交量122.43万手，成交额2.9亿元。
7月9日主力资金净流出574.84万元，占总成交额1.98%；游资资金净流出772.9万元，占总成交额2.66%；散户资金净流入1347.74万元，占总成交额4.64%。
洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十六次会议于2025年7月9日召开，会议由董事长陈焕龙主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：- 通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。该事项需提交股东大会审议。- 通过《关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人员薪酬管理制度等6项制度》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》，制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，均获全票通过，需提交股东大会审议。- 通过《公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027年）的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。- 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会候选人的议案》，提名陈焕龙、戴小平、Mr. WEI YE为非独立董事候选人，侯浩杰、陈志勇、王青松为独立董事候选人，其中王青松为会计专业人士，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。- 通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月25日召开临时股东大会。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-031号 洲际油气股份有限公司第十三届监事会第十八次会议决议公告。会议于2025年6月30日以电子邮件方式通知全体董事，2025年7月9日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席吴成中先生主持。会议审议通过关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》规定修订《公司章程》。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2025年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。洲际油气股份有限公司监事会2025年7月9日。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-033号 洲际油气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月25日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为15点00分，地点为北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室。网络投票时间为2025年7月25日的交易时间段。会议审议议案包括取消监事会并修订公司章程、修订多项制度、未来三年股东分红回报规划、选举董事和独立董事等。特别决议议案为取消监事会并修订公司章程。涉及中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4。股东投票注意事项包括通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的具体操作。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记方法及其它事项详见公告。洲际油气股份有限公司董事会2025年7月9日。
本人王青松，已充分了解并同意由提名人洲际油气股份有限公司董事会提名为第十四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任洲际油气股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其亲属等情形。无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在洲际油气股份有限公司连续任职未超过六年。具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称资格。本人已经通过洲际油气股份有限公司第十三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。声明人：王青松 2025年7月3日
本人侯浩杰，已充分了解并同意由提名人洲际油气股份有限公司董事会提名为洲际油气股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洲际油气股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上的股东及其亲属等情形。本人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括洲际油气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在洲际油气股份有限公司连续任职未超过六年。本人已经通过洲际油气股份有限公司第十三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺在担任洲际油气股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：侯浩杰 2025年7月3日
本人陈志勇，已充分了解并同意由提名人洲际油气股份有限公司董事会提名为洲际油气股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洲际油气股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女等情形。本人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括洲际油气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家；本人在洲际油气股份有限公司连续任职未超过六年。本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。本人已经通过洲际油气股份有限公司第十三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本人承诺，在担任洲际油气股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：陈志勇 2025年7月3日
洲际油气股份有限公司于2025年7月9日召开第十三届董事会第二十六次会议及第十三届监事会第十八次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》。取消监事会后，由董事会审计委员会承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》。现任监事将在股东大会审议通过后解除职位。主要修订内容包括：公司章程第八条新增公司董事长代表公司执行事务的规定；第十条调整为股东以其所持股份为限对公司承担责任；新增第十三条关于设立共产党组织的规定；第二十二条新增公司不得为他人取得本公司股份提供财务资助的规定；第三十五条新增股东查阅公司材料的规定；第三十八条调整为股东可通过审计委员会提起诉讼；第四十一条新增控股股东和实际控制人多项规定；第四十五条调整股东会职权；新增第四十六条关于交易事项的规定；第四十七条调整对外担保的规定；新增第一百三十五条至第一百四十一条关于独立董事的规定；新增第一百四十四条至第一百五十一条关于董事会专门委员会的规定；新增第一百六十三条至第一百六十五条关于高级管理人员的规定；新增第一百七十条至第一百七十八条关于财务会计制度和内部审计的规定；新增第一百九十二条至第二百零九条关于合并、分立、增资、减资、解散和清算的规定。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。上述制度修订尚需提请公司股东大会审议。洲际油气股份有限公司董事会2025年7月9日。
洲际油气股份有限公司制定了《洲际油气股份有限公司三年股东分红回报规划（2025-2027年）》，旨在完善和健全公司分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，实现股东价值。公司利润分配形式包括现金股利、股票股利或两者结合。在具备现金分红条件下，优先采取现金分红方式。公司每年可进行一次股利分配，也可进行中期现金分红。现金分红条件包括未分配利润为正、实现盈利、现金流充裕、审计报告为标准无保留意见等。现金分红比例根据公司发展阶段和资金支出安排而定，成熟期无重大资金支出时现金分红比例不低于80%，有重大资金支出时不低于40%，成长期有重大资金支出时不低于20%。股票股利分配需考虑公司成长性和每股净资产摊薄等因素。利润分配预案由董事会制定并提交股东会审议，股东会审议前公司应与股东沟通交流。调整利润分配政策需充分考虑中小股东意见并经股东会三分之二以上表决通过。本规划自股东会审议通过之日起生效。
洲际油气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制，提高经营管理效益。该制度适用于公司全体董事及高级管理人员，遵循公平、按劳分配、公司长远利益和激励约束并重的原则。非独立董事根据具体职务领取薪酬，不单独领取津贴；未在公司任职的非独立董事原则上不领薪酬，可经股东会批准发放津贴。独立董事领取固定津贴，不参与内部绩效考核。高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金和经营奖金构成。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并提出薪酬建议。董事和高级管理人员出现严重违规行为可降薪或不发绩效奖金。薪酬调整依据地区及行业薪资水平、物价增长、公司盈利及发展战略等因素。公司可实施股权激励计划，设立绩效考核指标作为激励条件。本制度自股东会审议通过之日起实施。
洲际油气股份有限公司发布《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者权益。制度规定，控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益，不得占用公司资金。公司不得为关联方垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景的商业承兑汇票或代偿债务。控股股东、实际控制人应维护公司独立性，不得利用控制地位谋取非法利益。审计机构应在年度财务报告中出具关于资金占用情况的专项说明。公司设立领导小组监督防范资金占用行为，发生资金占用时，董事会应采取措施要求关联方停止侵害并赔偿损失。公司应严格控制非现金资产清偿占用资金，确保清偿资产有利于公司独立性和核心竞争力。制度还规定了资金往来的审批和支付流程，明确了责任追究机制。本制度自股东会审议通过之日起生效。
洲际油气股份有限公司章程主要包括总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、修改章程及附则等内容。公司注册名称为洲际油气股份有限公司，注册资本为人民币4,149,009,280元，住所位于中国海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层。公司经营范围涵盖石油勘探开发、石油化工项目投资及相关技术服务、石油化工产品生产销售、油品贸易进出口、新能源产品研发生产销售等。章程明确了股东权利义务、股东会职权、董事及高管职责、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任等内容。公司合并分立、增资减资、解散清算等重大事项需遵循法定程序，确保公司合法合规运营。章程修改需经股东会决议通过，并依法办理变更登记。
洲际油气股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益。该制度适用于公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，但不包括股权激励计划资金。公司募集资金应按招股说明书用途使用，不得擅自改变用途。公司需审慎选择商业银行开设募集资金专项账户，确保资金集中管理和使用。募集资金投资项目延期或变更需及时披露并经董事会审议。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理或补充流动资金，但需确保不影响募投项目正常进行。募集资金投资项目全部完成后，公司应按规定处理节余资金。公司变更募集资金用途需由董事会决议并提交股东大会审议。公司应每半年度核查募集资金使用情况并出具专项报告，独立董事和保荐机构有权监督募集资金的存放与使用情况。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
洲际油气股份有限公司制定独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，维护公司整体利益，保障股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立公正履行职责。独立董事任职资格要求包括：具备担任董事资格，符合独立性要求，具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验，无重大失信记录。独立董事每年自查独立性并向董事会提交报告。董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突事项、提供专业建议等。特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，通过多种方式履行职责。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其享有知情权。独立董事津贴由股东会审议通过。制度自股东会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。
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