股市必读：金盘科技（688676）7月8日主力资金净流入2240.49万元，占总成交额4.38%

截至2025年7月8日收盘，金盘科技(688676)报收于35.06元，上涨4.25%，换手率3.22%，成交量14.79万手，成交额5.12亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月8日主力资金净流入2240.49万元，占总成交额4.38%。
• 公司公告汇总：金盘科技将于2025年7月24日召开第三次临时股东会，审议多项议案，包括取消监事会、变更注册资本等。
• 公司公告汇总：陈涛被提名为第三届董事会独立董事候选人，具备丰富的法律、经济、管理经验，并通过资格审查。
• 公司公告汇总：金盘科技拟为控股子公司JST Power Equipment, Inc.提供不超过12876.30万元的担保，用于满足其日常经营和业务发展需求。

交易信息汇总

7月8日，金盘科技主力资金净流入2240.49万元，占总成交额4.38%；游资资金净流出1185.07万元，占总成交额2.31%；散户资金净流出1055.41万元，占总成交额2.06%。

公司公告汇总

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

海南金盘智能科技股份有限公司将于2025年7月24日14点45分召开2025年第三次临时股东会，地点为海南省海口市南海大道168-39号公司会议室。会议审议议案包括：独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案；第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案；取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案；修订公司部分管理制度的议案；为控股子公司提供担保的议案。其中议案3和5为特别决议议案，议案1、2、5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月17日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年7月21日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。联系人：金霞，联系电话：0898-66811301-302，传真：0898-66811743，邮箱：info@jst.com.cn。

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告

海南金盘智能科技股份有限公司于2025年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及制定和修订部分治理制度的议案。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本由人民币45,695.167万元变更为45,928.6072万元，股份总数由45,695.167万股变更为45,928.6072万股。修订后的《公司章程》删除了涉及监事会的条款，增加了关于法定代表人、股东权利、控股股东和实际控制人义务等内容。此外，公司还制定了新的治理制度，包括取消《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。修订后的部分制度全文将在上海证券交易所网站披露。

独立董事候选人声明与承诺（陈涛）

陈涛已充分了解并同意由提名人海南金盘智能科技股份有限公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。陈涛声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所需的工作经验。陈涛任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等相关规定。陈涛具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。陈涛无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录。陈涛不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。陈涛兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在海南金盘智能科技股份有限公司连续任职未超过六年。陈涛已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。陈涛不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。陈涛已经通过海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。陈涛承诺在担任独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如陈涛任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：陈涛2025年6月25日

独立董事提名人声明与承诺（陈涛）

海南金盘智能科技股份有限公司董事会提名陈涛为第三届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信记录等情况。陈涛已书面同意出任该职位。提名人认为陈涛具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。陈涛具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。陈涛具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。此外，陈涛无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。陈涛不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在海南金盘智能科技股份有限公司连续任职未超过六年。陈涛已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。提名人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会，日期：2025年6月26日。

关于为控股子公司提供担保的公告

海南金盘智能科技股份有限公司拟为控股子公司JST Power Equipment, Inc.提供不超过人民币12876.30万元（1800万美元，按2025年7月4日汇率折算）的担保额度，用于满足其日常经营和业务发展的资金需求。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。本次担保无需提供反担保。截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为367000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为82.48%，无对外担保逾期情况。被担保对象JST Power Equipment, Inc.为公司控股子公司，公司通过全资子公司间接持有其80%股权，该公司生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。2025年7月7日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了相关议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告

海南金盘智能科技股份有限公司近日收到独立董事高赐威先生的辞职报告，因其任期至2025年7月30日将满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。高赐威先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的1/3，辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，高赐威先生将继续履行相应职责。公司于2025年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，同意提名陈涛先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈涛先生将同时担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。陈涛先生已完成相关培训，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

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