每周股票复盘：华谊集团（600623）修订章程取消监事会并完成股权收购

截至2025年7月4日收盘，华谊集团（600623）报收于7.85元，较上周的7.55元上涨3.97%。本周，华谊集团7月4日盘中最高价报8.08元，股价触及近一年最高点。6月30日盘中最低价报7.43元。华谊集团当前最新总市值166.64亿元，在化学原料板块市值排名8/56，在两市A股市值排名959/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：华谊集团修订公司章程取消监事会并调整多项内部规则
• 公司公告汇总：华谊集团完成现金收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权

公司公告汇总

• 第十一届董事会第六次会议决议公告
• 会议于2025年6月30日召开，审议通过了四个议案，包括修订公司章程及配套议事规则并取消监事会、修订董事会各专门委员会实施细则、修订总裁工作细则、制定董事离职管理制度。所有议案均获全票通过。
• 关于现金收购股权暨关联交易的进展公告
• 华谊集团已完成收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权，三爱富已纳入公司合并报表范围，后续将支付剩余款项。
• 关于修订公司章程的公告
• 华谊集团拟修订公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订内容涉及公司治理结构等多个方面，尚需股东大会审议通过。
• 董事会议事规则（2025年修订）
• 规范董事会议事方式和决策程序，明确董事会组成及主要职权，授权经营层对不超过三亿元的资产相关事项进行决策。
• 董事会审计委员会实施细则（2025年修订）
• 强化审计委员会职责，包括监督内外部审计、审核财务信息及披露、评估内部控制等，委员会由三至五名董事组成，设主任委员一名。
• 董事会提名委员会实施细则（2025年修订）
• 规范领导人员产生程序，明确提名委员会组成及职责，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序。
• 股东会议事规则（2025年修订）
• 规范股东会行为，明确股东会职权及召开程序，强调股东权利保障。
• 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）
• 建立健全薪酬管理制度，明确薪酬与考核委员会组成及职责，负责制定薪酬政策与方案。
• 董事会战略委员会实施细则（2025年修订）
• 明确战略委员会职责，负责公司长期发展战略及重大投资决策的研究和建议。
• 总裁工作细则（2025年修订）
• 完善公司法人治理结构，明确总裁及其他高级管理人员职责权限，规范经营管理层工作程序。

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