每周股票复盘：天宸股份（600620）股东大会通过多项议案及章程修订

截至2025年6月27日收盘，天宸股份（600620）报收于5.48元，较上周的5.12元上涨7.03%。本周，天宸股份6月27日盘中最高价报5.58元。6月23日盘中最低价报5.1元。天宸股份当前最新总市值37.63亿元，在综合板块市值排名13/19，在两市A股市值排名3741/5151。

本周关注点

• 【公司公告汇总】天宸股份2024年年度股东大会顺利召开，多项议案获得通过
• 【公司公告汇总】公司章程2025年修订版正式生效，明确多项公司治理细节

公司公告汇总

上海市天宸股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月24日召开，会议审议通过了公司2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案，以及关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项等11项修订议案。所有议案均获通过，其中议案6、7、8为特别决议议案，获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。会议听取了独立董事的述职报告。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

上海市天宸股份有限公司章程经2024年年度股东会审议通过，自2025年6月24日起生效。公司注册资本为人民币686,677,113元，注册地址位于上海市长宁区延安西路2067号29楼。公司经营范围包括实业投资、信息安全产品开发、国内贸易及房地产开发经营等。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会的职权和议事规则。公司可采用多种方式增加资本，包括向不特定对象或特定对象发行股份、派送红股和公积金转增股本等。公司不得收购本公司股份，除非用于减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、员工持股计划或股权激励等特定情形。章程还规定了利润分配政策，强调持续、稳定的利润分配，优先采取现金方式分配股利，现金分红比例不低于30%。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序和要求。

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