每周股票复盘：通宝能源（600780）取消监事会并修改公司章程等多份制度

截至2025年6月27日收盘，通宝能源（600780）报收于5.93元，较上周的5.88元上涨0.85%。本周，通宝能源6月27日盘中最高价报5.99元。6月23日盘中最低价报5.82元。通宝能源当前最新总市值67.99亿元，在电力板块市值排名64/102，在两市A股市值排名2322/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：通宝能源取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使
• 公司公告汇总：通宝能源将于7月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案
• 公司公告汇总：换届选举十二届董事会非独立董事和独立董事候选人

公司公告汇总

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十七次会议决议公告，会议审议通过了多项议案，包括修改《公司章程》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；修改《股东大会议事规则》及其附件、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》；换届选举公司十二届董事会非独立董事候选人李鑫、崔立新、李志炳；换届选举公司十二届董事会独立董事候选人孙水泉、王宝英、王晓燕；决定召开2025年第一次临时股东大会。

山西通宝能源股份有限公司将于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为9点30分，地点为公司会议厅。网络投票时间为7月11日9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度和关联交易管理制度。此外，还将进行换届选举，选举产生十二届董事会非独立董事和独立董事。

山西通宝能源股份有限公司发布公告，宣布修改《公司章程》及相关制度。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》等规定，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公司章程修改内容包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，新增控股股东和实际控制人专节，明确独立董事任职条件及职权，调整股东大会和董事会职权等。此外，公司还修改了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等制度，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。上述修改尚需提交公司股东大会审议。

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