每周股票复盘：中国科传（601858）召开临时股东大会更换董事监事

截至2025年6月27日收盘，中国科传（601858）报收于19.37元，较上周的18.79元上涨3.09%。本周，中国科传6月26日盘中最高价报19.78元。6月23日盘中最低价报18.51元。中国科传当前最新总市值153.12亿元，在出版板块市值排名7/29，在两市A股市值排名1037/5151。

本周关注点

• 【公司公告汇总】中国科传将于2025年7月10日召开第一次临时股东大会审议更换董事和监事议案
• 【公司公告汇总】中国科传提名王国兴为新监事候选人，王元为新董事候选人

公司公告汇总

中国科技出版传媒股份有限公司在本周召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了多项议案：

董事会决议

• 更换董事：因工作调动，张莉不再担任公司董事。提名王元为新董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。
• 调整董事会专门委员会成员：对董事会下设的审计委员会和提名委员会成员进行调整，调整后的审计委员会成员为浦军（主任委员）、敖然、王元；提名委员会成员为敖然（主任委员）、汪寿阳、王元。上述调整自股东大会选举产生新任董事起生效。
• 提议召开临时股东大会：提议召开2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年7月10日14点30分在北京召开，审议更换董事的议案。

监事会决议

• 更换监事：因工作调动，王元不再担任公司监事。提名王国兴为新监事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。在新任监事选举产生前，王元将继续履行监事职责。

临时股东大会通知

• 会议时间：2025年7月10日14点30分
• 会议地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅
• 会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
• 审议议案：关于更换董事的议案和关于更换监事的议案
• 股权登记日：2025年7月3日
• 登记时间：2025年7月7日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
• 登记地点：北京市东城区东黄城根北街16号
• 联系方式：联系电话：010-6403-4581，传真：010-6401-9810，电子邮箱：investor@cspm.com.cn

新监事候选人简介

王国兴，男，中共党员，1978年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。现任中国科技出版传媒集团有限公司党群办公室（组织人事部）主任，中国科技出版传媒集团有限公司董事会秘书、综合管理部主任（兼）、本部党支部书记。

新董事候选人简介

王元，毕业于清华大学，获应用经济学博士学位。现任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。

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