每周股票复盘：中国国航（601111）2024年度股东大会顺利召开

截至2025年6月27日收盘，中国国航（601111）报收于7.95元，较上周的7.69元上涨3.38%。本周，中国国航6月27日盘中最高价报8.07元。6月23日盘中最低价报7.51元。中国国航当前最新总市值1387.15亿元，在航空机场板块市值排名1/12，在两市A股市值排名96/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：北京德恒律师事务所确认中国国航2024年度股东大会合法有效
• 公司公告汇总：中国国航股东大会审议通过多项议案，包括更换2025年度审计师和修改公司章程
• 公司章程：中国国航章程最新修订，明确公司注册资本及股利分配政策

公司公告汇总

北京德恒律师事务所受中国国际航空股份有限公司委托，对2024年度股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书。会议于2025年6月24日在北京召开，出席股东和代理人共812人，持有表决权的股份总数为12,722,739,966股，占公司有表决权股份总数的72.9163%。会议审议通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配方案、更换2025年度审计师、公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一、授权董事会发行债务融资工具、修改《公司章程》并取消监事会、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》以及公司与中航有限和国泰航空持续性关联交易事项等议案。所有议案均获得通过，其中部分议案为特别决议案，需超过三分之二表决权通过。

中国国际航空股份有限公司章程

公司章程经多次修订，最近一次修订于2024年6月24日通过。公司为永久存续的股份有限公司，总部位于北京市顺义区，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖航空旅客、货物运输及相关服务。公司股份包括A股和H股，A股在上海证券交易所上市，H股在香港联交所上市。公司注册资本为17,448,421,000元，其中A股股东持有71.60%，H股股东持有28.40%。公司章程规定了股东的权利和义务，明确了股东会、董事会、监事会等机构的职责和运作方式。公司设立党委，发挥领导作用，确保重大事项经党委前置研究讨论。董事会由7至13名董事组成，包括独立董事和职工董事。公司实行积极的股利分配政策，优先采用现金分红方式，每年现金分红不少于适用可分配利润的15%。公司解散需经股东会决议，解散后依法进行清算。公司章程的修改需经股东会特别决议通过。

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