股市必读：皖天然气（603689）6月26日主力资金净流出90.62万元，占总成交额4.06%

截至2025年6月26日收盘，皖天然气(603689)报收于8.46元，上涨0.48%，换手率0.55%，成交量2.65万手，成交额2233.01万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月26日主力资金净流出90.62万元，占总成交额4.06%，散户资金净流入222.51万元，占总成交额9.96%。
• 公司公告汇总：第四届董事会第三十次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过2025年度市值管理实施方案；提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人；续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构；将于2025年7月15日召开第二次临时股东大会。

交易信息汇总

6月26日，皖天然气的资金流向情况如下：- 主力资金净流出90.62万元，占总成交额4.06%；- 游资资金净流出131.89万元，占总成交额5.91%；- 散户资金净流入222.51万元，占总成交额9.96%。

公司公告汇总

第四届董事会第三十次会议决议的公告

安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2025年6月26日召开，审议通过了以下议案：- 取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；- 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》；- 制定《市值管理制度》；- 审议通过2025年度市值管理实施方案；- 提名吴海、纪伟毅、朱文静、倪井喜、徐伟、陶青福、王肖宁为第五届董事会非独立董事候选人；- 提名李鹏峰、孟枫平、章剑平、罗守生为第五届董事会独立董事候选人；- 确定第五届独立董事薪酬标准为每人每年8万元（税前），按月支付；- 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构；- 同意于2025年7月15日召开第二次临时股东大会。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

安徽省天然气开发股份有限公司将于2025年7月15日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月15日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《董事会审计委员会工作细则》、续聘会计师事务所、第五届独立董事工作薪酬标准，选举第五届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年7月8日。

独立董事提名人声明与承诺

提名人安徽省天然气开发股份有限公司董事会提名李鹏峰、孟枫平、章剑平、罗守生为第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务等工作经验，并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。被提名人具备独立性，无不良记录，不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查。

关于董事会换届选举的公告

安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会已届满，根据相关规定对公司董事会进行换届选举。第五届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名、职工董事1名。提名吴海、纪伟毅、朱文静、倪井喜、徐伟、陶青福、王肖宁为第五届董事会非独立董事候选人，提名李鹏峰、孟枫平、章剑平和罗守生为独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经备案无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。上述议案将提交公司股东大会审议，第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

安徽省天然气开发股份有限公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，监事会相关制度将废止。同时，对公司章程进行了多项修订，包括公司注册资本、股份总数、股东会取代股东大会成为公司权力机构、董事任期及选举规则调整、独立董事制度进一步完善、董事会职权细化、利润分配政策优化、内部审计制度加强、会计师事务所的聘用和解聘由股东会决定、公司合并、解散、清算等条款更新。该议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案。

关于续聘会计师事务所的公告

安徽省天然气开发股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中和有合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。2024年度业务收入为40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。信永中和已投保职业保险，累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。预计2025年度年报审计和内控审计费用83.5万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用13.5万元。公司董事会审计委员会审核后同意续聘，该议案已通过第四届董事会第三十次会议审议，尚需提交2025年第二次股东大会审议。

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