股市必读：百联股份（600827）6月26日董秘有最新回复

截至2025年6月26日收盘，百联股份(600827)报收于9.21元，下跌0.43%，换手率0.47%，成交量7.5万手，成交额6921.05万元。

董秘最新回复

投资者： 公司2014年8月更名百联股份，10年过去了，股价比2014年8月更低，请问公司管理层为何一直在加薪，剔除10年通胀因素，所有股东10年来全部负收益，请问公司高管怎么看待国有资产的保值增值,怎么看待全体股东亏损？
董秘： 公司始终坚持做好主营业务，提升经营质量，努力为投资者创造良好回报。感谢您的关注！

投资者： 亲爱的董秘您好，贵公司现在持有国泰海通多少股份，还请在这里回复我，切勿让我查询年报，您是董秘，不是财务，请分清职责。祝您身体健康平安
董秘： 请关注公司定期报告中“证券投资情况”章节。感谢您的关注！

投资者： 上海13年老超市易盛客自发学习胖东来后“翻红”，经理：再不改，真的没法生存了。请问拿着数百万高薪的百联高管，你们有什么资格不去学习先进？
董秘： 公司紧紧围绕高质量发展的总体目标，聚焦战略与经营的重中之重，持续深化转型发展，激发内生动力，增强核心竞争力。感谢您的关注！

投资者： 尊敬的董秘，你好，武商集团是个好公司，只是这些年公司管理层不作为，没有把企业经营好，导致公司利润下滑十几亿，市值缩水几百亿，股价长期严重破净。请问公司有考虑收购武商集团吗？
董秘： 公司始终以提高上市公司质量为目标，不断提升公司核心竞争力，为投资者创造更好的回报。感谢您的关注！

投资者： 请明确告知下，有多少张申羽及其夫家直系或旁系亲属，在百联股份及其子公司任职!
董秘： 公司董事、高管及员工情况请参见公司披露的定期报告。感谢您的关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：6月26日主力资金净流出591.63万元，占总成交额8.55%。
• 公司公告汇总：百联股份2024年年度股东大会审议通过多项议案，包括财务预算、利润分配、关联交易等，并取消监事会及修订公司章程。

交易信息汇总

6月26日，百联股份的资金流向如下：- 主力资金净流出591.63万元，占总成交额8.55%；- 游资资金净流入144.84万元，占总成交额2.09%；- 散户资金净流入446.79万元，占总成交额6.46%。

公司公告汇总

百联股份2024年年度股东大会决议公告

百联股份于2025年6月26日召开了2024年年度股东大会，会议地点为上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室。出席股东及代理人共543人，持有表决权股份总数1,031,186,459股，占公司有表决权股份总数的57.7965%。会议由董事曹海伦先生主持，采用现场投票及网络投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了多项议案，包括但不限于：- 《2024年度董事会工作报告》- 《2024年度监事会工作报告》- 《2024年度报告全文及摘要》- 《2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》- 《2024年度利润分配的预案》- 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》- 《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项及金额的议案》- 《关于与百联集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》- 《关于申请开立保函池业务的议案》- 《关于购买董监高责任险的议案》- 《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》- 《关于变更会计师事务所的议案》- 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》- 《关于修订股东会议事规则的议案》- 《关于修订董事会议事规则的议案》- 《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》- 《关于土地收储的议案》

议案7、8为关联交易，相关股东回避表决。议案13至15为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过。律师见证认为，会议合法有效。

国浩律师（上海）事务所关于上海百联集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

国浩律师(上海)事务所为上海百联集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月26日召开，由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程规定。会议通知于2025年6月6日发布，提前二十天通知股东。出席本次股东大会的股东及股东代理人共543名，代表股份数1,031,186,459股，占公司股份总数的57.7965%。会议审议并通过了十七项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算和预算、利润分配预案、关联交易、修订公司章程等。会议还听取了独立董事述职报告。表决程序合法有效，涉及特别决议和关联股东回避表决的议案按规定执行。国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和结果均合法有效。

百联股份关于开展保函池业务的进展公告

百联股份于2024年4月11日、2025年4月14日召开的董事会会议及2024年6月6日、2025年6月26日召开的年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》。2025年第二季度起，公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为772万元，其中入池由公司承担连带责任担保金额为772万元。截至公告日，公司及下属全资或控股子公司合计申请开具保函额度5,572万元，其中由公司承担连带责任担保金额为4,652万元。

东方商厦有限公司为全资子公司，注册地址为上海市徐汇区漕溪北路8号，注册资本为人民币3734万元。截至2024年12月31日，东方商厦资产总额为8,920万元，负债总额为25,638万元，净资产额为-16,718万元，营业收入为19,319万元，净利润为-5,458万元。截至2025年3月31日，资产总额为20,820万元，负债总额为38,577万元，净资产额为-17,756万元，营业收入为5,632万元，净利润为-1,038万元。

保函主要内容包括：担保受益人为雅诗兰黛(上海)商贸有限公司，被担保人为东方商厦有限公司，保函金额总计772万元，保函期限在股东大会审批同意的范围内，保函形式为履约保函。公司为雅诗兰黛向银行申请开具的保函按持股比例100%承担连带责任担保。截至公告日，公司及控股子公司担保余额28,439.9万元，占公司最近一期经审计净资产的1.4%，无逾期担保事项。

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