股市必读：天山股份（000877）6月26日董秘有最新回复

截至2025年6月26日收盘，天山股份(000877)报收于4.61元，下跌0.65%，换手率0.13%，成交量9.28万手，成交额4297.56万元。

董秘最新回复

投资者： 12天战争结束，重建工作开启！贵司海外业务部是否有计划筹备进军？无论是实体投资还是技术投资，建议管理层考虑考虑！
董秘： 尊敬的投资者您好，感谢您的建议。公司将牢牢把握供给侧结构性改革、新型工业化、数智化转型、双碳政策等时代机遇，持续深化降本提质，保持战略理性和经济理性，积极稳妥开展国际化工作。感谢您的关注。

投资者： 贵司成立锂业公司，拓展新赛道，不固守传统，打破困境，后续总部有什么相关支持的举措！
董秘： 尊敬的投资者您好，合资设立绵竹澳瑞锂业有限公司实施水泥窑焙烧锂辉石项目是公司探索停产装备再利用业务的创新尝试。公司将积极推动生产与服务向高端化、智能化、绿色化方向转型，持续优化业务布局与产能配置，助力生产体系的绿色升级与智能化发展。感谢您的关注。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月26日天山股份主力资金净流出637.64万元，游资资金净流入332.7万元，散户资金净流入304.94万元。
• 公司公告汇总：天山材料股份有限公司第九届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、取消监事会设置等，并定于2025年7月14日召开第三次临时股东会。

交易信息汇总

6月26日，天山股份的资金流向情况如下：主力资金净流出637.64万元；游资资金净流入332.7万元；散户资金净流入304.94万元。

公司公告汇总

天山材料股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年6月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长赵新军主持，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案：

• 修订《公司章程》，完善公司治理结构，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；
• 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》；
• 修订20项公司治理制度；
• 制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《市值管理制度》；
• 增补董事会审计委员会委员；
• 制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》；
• 子公司河南天山材料有限公司放弃优先购买权；
• 聘任秦启慧为证券事务代表；
• 定于2025年7月14日召开第三次临时股东会。

会议还听取了《ESG可持续发展战略规划行动方案》和《区域公司整合事项》汇报。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

天山材料股份有限公司将于2025年7月14日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月14日9:15至15:00，股权登记日为2025年7月7日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》以及公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案。其中，修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和股东分红回报规划为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。其余为普通决议事项，需经出席股东所持表决权过半数通过。会议登记时间为2025年7月11日9:00-17:00，地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室。联系人：李雪芹、叶虹，联系电话：021-68989008、021-68989175。

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