截至2025年6月26日收盘，新时达(002527)报收于14.59元，下跌3.12%，换手率5.43%，成交量28.74万手，成交额4.26亿元。
6月26日主力资金净流出4712.07万元；游资资金净流入3548.14万元；散户资金净流入1163.93万元。
上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：1. 审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名展波、纪翌、刘长文、王晔、张翠美、王春祥为非独立董事候选人，提名王蕾、张坚、周文举为独立董事候选人，任期3年。2. 审议通过关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案，关联董事回避表决。3. 审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案，预计交易总金额不超过2620万元。4. 审议通过关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案，全体董事回避表决。5. 审议通过关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。6. 审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，将于7月16日下午13:30召开。会议还审议通过了多项公司制度修订议案。
上海新时达电气股份有限公司将于2025年7月16日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及第六届董事会第十四次会议提交的相关议案。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月16日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月9日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议地点为上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅。主要审议事项包括公司董事会换届选举、非独立董事及高级管理人员薪酬方案、修订公司章程及相关制度、向特定对象发行股票方案等。部分提案需特别决议通过，关联股东应回避表决。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。法人股东和自然人股东需按规定方式进行登记。会议联系方式：上海市嘉定区思义路1560号综合楼董事会办公室，联系电话021-69896737。
根据公司章程和相关制度规定，结合公司经营规模和行业薪酬水平，拟定公司董事及高级管理人员薪酬方案。公司董事薪酬方案为：非独立董事在公司担任管理职务者，按所担任职务领取薪酬，未担任管理职务的董事不在公司领取薪酬；独立董事每年领取15万元津贴。公司高级管理人员薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成，基本年薪按月发放，绩效奖金按年度绩效考核结果在次年发放。上述薪酬均为税前金额，涉及个人所得税由公司代扣代缴。如董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职，薪酬按实际任期计算并发放。上述事项已通过第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议和第六届董事会第十四次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
提名人上海新时达电气股份有限公司董事会提名周文举先生为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为独立董事候选人。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录的充分了解，认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在利害关系或其他影响独立履职情形。被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件。周文举先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。提名人保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。提名人授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。2025年6月25日。
预计2025年度公司及子公司与海尔集团公司及其控制的下属企业、SIGRINER AUTOMATION以及上海浩疆发生日常关联交易，总金额不超过2620万元。其中，与海尔集团公司及其下属企业关联交易总额不超过1820万元，涉及采购原材料及服务、销售产品；与SIGRINER AUTOMATION销售产品不超过500万元；与上海浩疆销售产品不超过300万元。2024年度公司向海尔集团公司及其下属企业关联交易总额为17.84万元，向SIGRINER AUTOMATION销售产品322.96万元，向上海浩疆销售产品175.82万元。公司第六届董事会第十四次会议审议通过该议案，关联董事回避表决。独立董事认为关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益。
上海新时达电气股份有限公司于2025年6月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案。此举旨在完善公司风险管理体系，保障相关人员权益。根据《上市公司治理准则》规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。因董事为被保险对象，属利益相关方，故董事会薪酬与考核委员会及全体成员回避表决，议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。具体方案如下：投保人为上海新时达电气股份有限公司，被保险人为公司及全体董事、高级管理人员；责任限额不超过人民币10000万元，保险费用不超过人民币60万元，保险期限为12个月，后续每年可续保或重新投保。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权管理层办理购买责任保险的相关事宜，包括但不限于确定相关人员、保险公司、保险金额、保险费用及其他条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，在责任保险合同期满时办理续保或重新投保等。
上海新时达电气股份有限公司于2025年6月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案》，尚需提交股东大会审议。修订内容主要包括：公司章程中“股东大会”调整为“股东会”，删除关于“监事”、“监事会”的表述，由“审计委员会”行使《公司法》规定的“监事会”相关职权。具体修订条款涉及公司法定代表人变更为总经理、股东权利义务、股东会和董事会职权、董事和高级管理人员职责等方面。此外，增加了对控股股东、实际控制人行为的规范，明确了关联交易、对外担保、财务资助等事项的决策程序。公司还调整了内部审计制度，设立独立董事专门会议机制，强化了审计委员会的职责。修订后的《公司章程》自股东会通过之日起施行，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
2025年2月14日，公司实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌与青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司签署股份转让协议、表决权委托协议及一致行动协议，拟转让66306129股股份给海尔卡奥斯工业智能，并将剩余127583569股股份对应的表决权委托给海尔卡奥斯工业智能行使，委托期限为协议转让股份交割日起至向海尔卡奥斯工业智能发行股票完成股份登记手续之日止或自协议转让股份交割日起满18个月孰晚者。同日，双方签署附生效条件的股份认购协议，海尔卡奥斯工业智能拟以现金认购上市公司向特定对象发行的152504097股股票。2025年2月22日，双方签署补充协议，若向特定对象发行股票无法完成或实施，则表决权委托及一致行动安排期限相应延长。本次协议转让已于2025年6月24日完成过户登记手续，海尔卡奥斯工业智能取得66306129股股份及127583569股股份对应的表决权，合计控制193889698股股份对应的表决权，成为公司控股股东，海尔集团公司成为公司实际控制人。本次协议转让事项不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过并同意特定对象免于发出要约、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。公司将根据重大事项进展情况履行信息披露义务。
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