股市必读：柏诚股份6月25日涨停收盘，收盘价12.61元

截至2025年6月25日收盘，柏诚股份(601133)报收于12.61元，上涨10.03%，涨停，换手率26.07%，成交量38.46万手，成交额4.79亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：柏诚股份6月25日涨停收盘，收盘价12.61元，主力资金净流入1.27亿元。
• 公司公告汇总：柏诚股份第七届董事会第十四次会议审议通过多项议案，包括调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票。
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第三次临时股东会，审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
• 公司公告汇总：柏诚股份向27名激励对象预留授予80.1564万股限制性股票，授予价格为5.23元/股。

交易信息汇总

柏诚股份2025-06-25信息汇总

股价提醒

柏诚股份6月25日涨停收盘，收盘价12.61元。该股于11点12分涨停，5次打开涨停，截止收盘封单资金为1413.55万元，占其流通市值0.76%。

资金流向

6月25日主力资金净流入1.27亿元，占总成交额26.45%；游资资金净流出6697.23万元，占总成交额13.99%；散户资金净流出5966.69万元，占总成交额12.46%。

龙虎榜上榜

沪深交易所2025年6月25日公布的交易公开信息显示，柏诚股份（601133）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券，有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

公司公告汇总

董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见

柏诚系统科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核查。核查结果显示，本次获授限制性股票的激励对象为公司中层管理人员和核心骨干人员，与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的激励计划所规定的激励对象范围一致。激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，包括最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选、因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施等情况。此外，激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本激励计划的预留授予条件已成就。董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划预留授予的激励对象符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本激励计划确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意以2025年6月24日为预留授予日，向符合预留授予条件的27名激励对象预留授予80.1564万股限制性股票，授予价格为5.23元/股。

第七届董事会第十四次会议决议公告

柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年6月24日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长过建廷主持，全体高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。- 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，因2024年半年度和年度权益分派实施完毕，预留授予价格由5.45元/股调整为5.23元/股，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，沈进焕、吕光帅、张纪勇回避表决。- 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以2025年6月24日为预留授予日，向27名激励对象预留授予80.1564万股限制性股票，授予价格为5.23元/股，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金26,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.20%，该议案尚需提交公司股东会审议通过。此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，拟于2025年7月10日召开临时股东会。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

柏诚系统科技股份有限公司将于2025年7月10日14点30分召开2025年第三次临时股东会，地点为江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案为《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案已由第七届董事会第十四次会议审议通过并于2025年6月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年7月7日。股东可通过现场、电子邮件、传真或信函方式登记，登记时间为2025年7月9日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00。参会股东需携带有效身份证件、授权文件等。会议联系方式：联系人证券事务部，电子邮箱bothsecurities@jsboth.com，联系电话0510-85161217，传真号码0510-82761218。

国浩律师（南京）事务所关于公司2024年限制性股票激励计划调整预留授予价格并向激励对象授予预留限制性股票事项的法律意见书

国浩律师（南京）事务所关于柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整预留授予价格并向激励对象授予预留限制性股票事项出具法律意见书。主要内容包括：- 本次预留授予的授权与批准：2024年7月12日，柏诚股份第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了激励计划草案及其摘要等议案。2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案。2025年6月24日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过调整预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案。- 本次预留授予价格的调整：根据公司2024年半年度和年度权益分派情况，授予价格由5.45元/股调整为5.23元/股。- 本次预留授予具体情况：授予日为2025年6月24日，向27名激励对象授予80.1564万股限制性股票，授予价格为5.23元/股。预留部分剩余7,156股限制性股票不再授予并作废失效。- 授予条件：公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。- 信息披露：公司已按规定公告相关文件并履行信息披露义务。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留授予相关事项之独立财务顾问报告

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布关于柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留授予相关事项的独立财务顾问报告。报告指出，截至2025年6月，柏诚股份预留授予激励对象限制性股票事项已取得必要批准与授权，符合相关规定。本次预留授予数量为80.1564万股，授予人数为27名，授予价格为5.23元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。预留授予的限制性股票限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月和24个月，解除限售比例分别为50%。激励计划有效期最长不超过60个月。此外，报告确认公司及激励对象均未发生不符合授予条件的情形，预留授予条件已成就。报告还建议公司在符合《企业会计准则第11号——股份支付》前提下，对股权激励费用进行计量、提取和核算。公司需按规定进行信息披露并向证券交易所、登记结算机构办理后续手续。

中信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司作为柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据相关法律法规的规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。柏诚股份首次公开发行股票募集资金总额为1515800000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1360690435.57元。截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入325156800元，超募资金为890415900元。公司此前已使用520000000元超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金余额为370415900元。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，公司拟再次使用260000000元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.20%，用于主营业务相关的生产经营。公司承诺每十二个月内累计使用超募资金不超过总额的30%，且在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。保荐人认为此举有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合相关法律规定。

关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告

柏诚系统科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。重要内容提示：限制性股票预留授予日为2025年6月24日，预留授予数量为80.1564万股，授予价格为5.23元/股。公司第七届董事会第十四次会议审议通过了预留授予相关议案。本激励计划有效期自首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。预留授予的限制性股票限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月和24个月，解除限售比例分别为50%。激励对象为公司中层管理人员和核心骨干人员，共计27人。公司对预留授予价格进行了调整，剩余未授予的预留份额7,156股作废失效。国浩律师（南京）事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书和独立财务顾问意见，确认本次预留授予符合相关规定。

2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）

柏诚系统科技股份有限公司发布2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单。此次激励计划预留授予的激励对象为中层管理人员和核心骨干人员，共计27人，获授的限制性股票数量为80.1564万股，占授予限制性股票总数的比例为13.95%，约占预留授予时公司股本总额的0.15%。根据规定，任何一名激励对象通过全部在有效期内的本激励计划获授的本公司股票均未超过激励计划草案公告时公司总股本的1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过激励计划草案公告时公司股本总额的10%。具体激励对象包括常晓宇、陈昊天、戴晨晨、高兵、高江涛、龚成、韩幸、胡毅、黄广龙、姜力、李彬珏、李建国、李茂荣、刘晓洪、刘跃、陆波、平复明、任超、孙健、孙萍、谈维义、叶新民、张峰、张科、赵鹏、赵延春、郑灿祥等27位中层管理人员和核心骨干人员。柏诚系统科技股份有限公司董事会于2025年6月24日发布此公告。

关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告

柏诚系统科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告。重要内容提示：预留授予价格调整：由5.45元/股调整为5.23元/股。公司于2025年6月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案。根据《激励计划》第九章的规定，因公司实施2024年半年度和年度权益分派，每股分别派发现金红利0.06元和0.16元，故对预留授予价格进行调整。调整方法为P=P0-V=5.45-0.06-0.16=5.23元/股。根据2024年第三次临时股东大会授权，本次调整无需再次提交股东会审议。公司对本激励计划预留授予价格的调整符合相关规定，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。董事会薪酬与考核委员会认为本次调整合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。国浩律师（南京）事务所认为，本次调整符合相关法律、法规及激励计划的规定。

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