每周股票复盘：华宝新能（301327）注册资本增至174,381,356元并修订章程

截至2025年6月13日收盘，华宝新能（301327）报收于48.0元，较上周的48.26元下跌0.54%。本周，华宝新能6月12日盘中最高价报49.8元。6月10日盘中最低价报47.3元，股价触及近一年最低点。华宝新能当前最新总市值83.7亿元，在电池板块市值排名43/95，在两市A股市值排名1885/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：华宝新能注册资本由1.2480亿元增至174,381,356元，并修订《公司章程》。
• 公司公告汇总：华宝新能将于2025年6月26日召开第三次临时股东会。
• 公司公告汇总：叶亚敏女士被聘任为公司证券事务代表。

公司公告汇总

第三届董事会第十二次会议决议公告

深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月10日召开，由董事长孙中伟主持，7名董事全部出席。会议审议并通过了以下三项主要议案：

1. 关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订《公司章程》的议案：公司注册资本由1.2480亿元增至174,381,356元，并拟设置1名职工代表董事，修订《公司章程》部分内容。该议案尚需提交股东会审议。
2. 关于修订公司部分治理制度的议案：逐项审议通过了29项具体制度的修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等，其中部分子议案需提交股东会审议。
3. 关于聘任证券事务代表的议案：同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日止。

此外，会议还审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年6月26日召开股东会。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

深圳市华宝新能源股份有限公司将于2025年6月26日下午15:00召开2025年第三次临时股东会，会议地点为深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月20日。

会议审议事项包括：关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订《公司章程》的议案；关于修订公司部分治理制度的议案，具体涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保管理制度等12项子议案。议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

关于聘任公司证券事务代表的公告

深圳市华宝新能源股份有限公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。叶亚敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。

关于变更注册资本及修订《公司章程》和部分制度的公告

深圳市华宝新能源股份有限公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》和部分制度的议案。公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案已实施完毕，公司股本总数由124,800,000股增至174,381,356股，注册资本由124,800,000元变为174,381,356元。基于此，公司对《公司章程》进行了多项修订，包括注册资本、法定代表人职责、股份总数等内容的更新。此外，新增了法定代表人民事活动后果、股东查阅资料的规定等条款。公司还同步修订了部分治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等，具体修订内容详见巨潮资讯网。董事会提请股东会授权公司董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

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