每周股票复盘：电科院（300215）召开董事会审议多项重要议案

截至2025年6月13日收盘，电科院（300215）报收于5.3元，较上周的5.34元下跌0.75%。本周，电科院6月12日盘中最高价报5.58元。6月13日盘中最低价报5.27元。电科院当前最新总市值39.7亿元，在专业服务板块市值排名21/27，在两市A股市值排名3548/5150。

本周关注点

• 【公司公告汇总】电科院召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案
• 【公司公告汇总】将于2025年6月27日召开第二次临时股东大会审议相关议案
• 【公司公告汇总】实施检验检测费用优惠政策，助力产业链上下游协同发展
• 【公司公告汇总】拟修订《公司章程》，调整公司治理结构并提交股东大会审议

公司公告汇总

第五届董事会第二十九次会议决议公告

苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月11日召开，会议审议通过了以下议案：- 修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议并获得2/3以上通过；- 选举第六届董事会非独立董事候选人陈凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健；- 选举第六届董事会独立董事候选人赵怡超、陈松、董燃，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议；- 实施检验检测费用优惠政策；- 决定于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决定于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为上午10：00，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月23日。会议地点为苏州石湖金陵花园酒店会议室。出席对象包括截至2025年6月23日下午收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议《公司章程》修订、选举第六届董事会非独立董事和独立董事等议案。

关于实施检验检测费用优惠政策的公告

苏州电器科学研究院股份有限公司决定对部分电器检测项目实行费用优惠政策，旨在助力产业链上下游协同发展。具体优惠标准及实施周期将根据外部市场和公司实际情况而定。优惠政策可以适度降低客户检测成本，增强客户黏性与合作信心，预计增加订单，改善公司现金流。

关于修改公司章程的公告

苏州电器科学研究院股份有限公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括调整公司治理结构、明确法定代表人由总经理担任、增加股东权利、调整董事会和监事会的职责等。本次修改后的《公司章程》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议通过。

关于董事会换届选举的公告

苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会任期已于2024年11月28日届满并延期。公司于2025年6月11日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了关于选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案。第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。选举议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。