截至2025年6月13日收盘，鲁 泰Ａ（000726）报收于6.39元，较上周的6.41元下跌0.31%。本周，鲁 泰Ａ6月11日盘中最高价报6.53元。6月9日盘中最低价报6.38元。鲁 泰Ａ当前最新总市值52.23亿元，在纺织制造板块市值排名8/30，在两市A股市值排名2789/5150。
公司注册资本为人民币81,730.5896万元，注册地址位于山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道61号。公司经营范围涵盖面料纺织加工、服装制造、互联网销售、第一类医疗器械生产等多项业务。公司股份总数为81,730.5896万股，其中内资股股东持有59,117.9931万股，B股为22,612.5965万股。公司股东会是最高权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配方案等重大事项。董事会由12名董事组成，其中独立董事至少占三分之一。公司利润分配政策注重对投资者的合理回报，优先采用现金分红方式，现金分红比例不少于当年实现的可供股东分配利润的百分之十。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理相关登记手续。章程还规定了公司解散和清算的程序，明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务。
董事会由12名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、管理信息披露等。董事长主持股东会和董事会会议，行使法定代表人职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。会议通知应提前十日发出，临时会议通知至少提前两日。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保、财务资助等事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保管期限为十年。
股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会通知需提前20天（年度）或15天（临时）发出，内容应包括会议日期、地点、审议事项等。股东会提案需符合股东会职权范围，临时提案可在股东会召开10日前提交。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。特别决议事项包括修改公司章程、增减注册资本等。股东会应有会议记录，保存期限为10年。
会议审议通过了以下议案：1. 豁免第十一届董事会第一次会议通知时限；2. 选举刘子斌为董事长，许植楠为副董事长；3. 选举产生提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员；4. 聘任刘子斌为总裁，张战旗为副总裁，张克明为总会计师；5. 聘任郑卫印为董事会秘书，李琨为证券事务代表；6. 聘任商成钢、于守政、刘子龙、董士冰、郭恒、吕文泉、徐峰为公司高级管理人员。上述人员任期均为三年。
会议审议通过了选举第十一届董事会非独立董事和独立董事、修订公司章程部分条款、修订股东大会议事规则部分条款、修订董事会议事规则部分条款、公司衍生品交易计划等议案。参与表决的股东及股东代理人共160人，代表股份28,454.3665万股，占公司有表决权股份总数的34.814%。
会议审议通过了关于选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，选举刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明为非独立董事，选举于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为独立董事。此外，还审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案以及关于公司衍生品交易计划的议案。
经审议一致同意选举杜立新先生为公司职工代表董事，任期与公司第十一届董事会任期一致。
公司以股本817,306,010股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），总计派发现金红利81,730,601元。A股股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日；B股最后交易日为2025年6月19日，股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月20日。
“鲁泰转债”的转股价格将由8.59元/股调整为8.49元/股，调整后的转股价格自2025年6月20日起生效。
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