每周股票复盘：康芝药业（300086）续聘审计机构及购买董监高责任险

截至2025年6月13日收盘，康芝药业（300086）报收于5.23元，较上周的5.32元下跌1.69%。本周，康芝药业6月10日盘中最高价报5.6元。6月13日盘中最低价报5.21元。康芝药业当前最新总市值23.8亿元，在化学制药板块市值排名139/150，在两市A股市值排名4682/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：康芝药业续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构
• 公司公告汇总：康芝药业计划为董监高购买赔偿限额不超过5000万元的责任险
• 公司公告汇总：康芝药业将于2025年6月30日召开2024年度股东大会

公司公告汇总

第六届董事会第十九次会议决议公告

康芝药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年6月6日在海口召开，会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为72万元，并续聘其为公司2025年度内部控制审计机构，审计费用为28万元。2. 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年6月30日在海口召开2024年度股东大会。3. 审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交2024年度股东大会审议，赔偿限额不超过5000万元，保费不超过30万元。4. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

第六届监事会第十六次会议决议公告

康芝药业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年6月6日在海口召开，会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为72万元，内部控制审计费用为28万元。2. 审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事回避表决，直接提交2024年度股东大会审议。

关于召开2024年度股东大会通知的公告

康芝药业股份有限公司将于2025年6月30日下午15:00在海口召开2024年度股东大会，会议采取现场和网络投票相结合的方式，审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、向金融机构申请综合授信额度、聘请2025年度审计机构及购买董监高责任险等。

关于购买董监高责任险的公告

康芝药业股份有限公司审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，保险方案如下：投保人为康芝药业股份有限公司，被保险人为公司及全体董事、监事和高级管理人员；每次及累计赔偿限额不超过5000万元人民币；保险期间为1年；保费支出不超过30万元/年。

关于聘请公司2025年度审计机构的公告

康芝药业股份有限公司审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为72万元，内部控制审计费用为28万元。

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