截至2025年6月13日收盘，思特奇（300608）报收于10.68元，较上周的11.4元下跌6.32%。本周，思特奇6月10日盘中最高价报11.54元。6月13日盘中最低价报10.66元。思特奇当前最新总市值35.38亿元，在软件开发板块市值排名101/133，在两市A股市值排名3818/5150。
北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2025年6月12日召开，审议通过多项议案。主要内容包括提名吴飞舟、刘学杰、李锡亮、夏勤为第五届董事会非独立董事候选人；提名何小燕、张权利、赵德武为独立董事候选人。会议还审议通过了变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案，因“思特转债”转股，注册资本由33,117.1437万元增至33,122.9052万元。此外，会议审议并通过了修订多项制度的议案。会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年6月30日，地点为北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室。
北京思特奇信息技术股份有限公司将于2025年6月30日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月25日。会议审议事项包括董事会换届选举、变更公司注册资本暨修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资与资产处置管理办法、关联交易管理办法、募集资金使用管理办法及累积投票制度实施细则。其中，议案1、2采用累积投票方式选举第五届董事会非独立董事和独立董事，议案3-5为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
赵德武作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会提名赵德武先生为第五届董事会独立董事候选人，并发表声明。提名人确认赵德武先生符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会提名何小燕女士为第五届董事会独立董事候选人，并发表声明。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会提名张权利先生为第五届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。提名人确认张权利先生符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。
北京思特奇信息技术股份有限公司于2025年6月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。公司2020年6月10日公开发行271.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额27,100.00万元。自2024年1月1日至2025年3月31日，“思特转债”累计转换57,615股公司股票。因此，公司总股本由331,171,437股变更为331,229,052股，注册资本由33,117.1437万元增加至33,122.9052万元。
北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会任期届满，公司于2025年6月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第五届董事会将由8名董事组成，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。非独立董事候选人由公司董事会及股东推荐，分别为吴飞舟先生、刘学杰先生、李锡亮先生和夏勤先生。独立董事候选人为何小燕女士、张权利先生和赵德武先生，其中赵德武先生为会计专业人士。
公司注册资本由33,117.1437万元增至33,122.9052万元，因“思特转债”转股，公司总股本由331,171,437股变更为331,229,052股。
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