每周股票复盘：福成股份（600965）高管变动及股东大会决议通过多项议案

截至2025年6月13日收盘，福成股份（600965）报收于5.0元，较上周的5.08元下跌1.57%。本周，福成股份6月11日盘中最高价报5.24元。6月13日盘中最低价报4.97元。福成股份当前最新总市值40.94亿元，在养殖业板块市值排名16/21，在两市A股市值排名3465/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：福成股份第九届董事会第一次会议选举李良为董事长并聘任多位高管
• 公司公告汇总：福成股份2025年第一次临时股东大会审议通过修订章程等四项议案
• 违规处罚提醒：李永兴因未依法履行其他职责被上交所和河北证监局处罚

违规处罚提醒

6月10日福成股份公开信息显示，李永兴因未依法履行其他职责被上海证券交易所上市公司管理二部采取监管措施。同日，李永兴因相同原因被中国证券监督管理委员会河北监管局处罚。

公司公告汇总

第九届董事会第一次会议决议

2025年6月6日，福成股份以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年6月11日在公司会议室召开第九届董事会第一次会议，应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长李良主持。会议审议通过以下议案：选举李良为公司董事长、蔡琦为副董事长；选举产生各专门委员会委员及主任委员；聘任李良为公司总经理、甄兰兰为财务总监、李伟为董事会秘书、绳东莉为证券事务代表、吴健为内控审计经理。所有议案均获得7票同意，无弃权或反对票。

2025年第一次临时股东大会的法律意见

北京市天元律师事务所就福成股份2025年第一次临时股东大会出具法律意见。本次大会于2025年6月11日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。大会由公司董事长李良主持，共214名股东及股东代理人出席，持有公司有表决权股份516299755股，占公司股份总数的64.0633%。会议审议通过了四项议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订公司《股东会议事规则》；3. 修订公司《董事会议事规则》；4. 选举董事及独立董事。所有议案均获得通过。其中，选举董事及独立董事采用累积投票制。北京市天元律师事务所认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

2025年第一次临时股东会决议公告

会议于2025年6月11日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开，由董事长李良主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席股东和代理人共214人，持有表决权的股份总数为516,299,755股，占公司有表决权股份总数的64.0633%。会议审议通过了三项非累积投票议案：修订《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，同意票数分别为505,799,621股、504,790,247股和504,795,147股，均超过97%。累积投票议案中，选举李良、蔡琦、吴学成为董事，陆宇建、康金龙、刘建玲为独立董事，得票数均超过97%。上述议案均为特别决议或普通决议议案，获得相应比例审议通过。北京市天元律师事务所刘海涛、张树礼律师见证了会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

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