每周股票复盘：金自天正（600560）召开年度股东会，高管变动，利润分配方案公布

截至2025年6月6日收盘，金自天正（600560）报收于15.59元，较上周的15.47元上涨0.78%。本周，金自天正6月6日盘中最高价报15.66元。6月5日盘中最低价报15.2元。金自天正当前最新总市值34.87亿元，在专用设备板块市值排名106/177，在两市A股市值排名3853/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：金自天正召开2024年年度股东会，审议多项议案
• 公司公告汇总：聘任边岩先生为董事会秘书，吕思源女士为财务总监
• 业绩披露要点：2024年度净利润同比增长0.19%，经营活动现金流净额下降700.87%

公司公告汇总

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告。会议审议通过了两项议案。一是《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事长提名聘任边岩先生为公司董事会秘书，总经理提名聘任吕思源女士为公司财务总监，任期自第九届董事会第十次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。二是《关于召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会，审议包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、2025年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等事项，并听取《2024年度独立董事述职报告》和《2024年度审计委员会履职情况报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司将于2025年6月26日14时在北京公司八楼大会议室召开2024年年度股东大会。会议由董事长郝晓东主持，参会人员包括股东、董事、监事等。会议将审议多项议案，包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事会和监事会工作报告、年度报告、2025年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等。

北京金自天正智能控制股份有限公司发布公告，宣布高级管理人员变动情况。公司董事会收到高佐庭先生的书面辞职报告，因其工作调动原因辞去财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，高佐庭先生不再担任公司任何职务。公司于2025年6月5日召开第九届董事会第十次会议，审议通过聘任吕思源女士为公司财务总监、边岩先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满之日止。吕思源女士具备中级会计师职称，曾任中国钢研科技集团有限公司工程事业部财务共享中心副主任等职；边岩先生为正高级工程师，曾任冶金自动化研究设计院有限公司多个重要职位。此外，总经理张巍先生将代行总法律顾问职责，直至新任总法律顾问聘任完成。高佐庭先生的离职不会影响公司生产经营及重大事项的推进。公司董事会对高佐庭先生任职期间的贡献表示感谢。

业绩披露要点

2024年度财务数据显示，公司营业收入为739,417,445.70元，同比下降22.13%，主要因2023年项目集中结算导致基数较高。归属于上市公司股东的净利润为52,608,276.84元，同比增长0.19%，主要得益于智能化、绿色化业务发展。经营活动产生的现金流量净额为-77,764,733.58元，同比下降700.87%，因重大项目执行占用资金较多。利润分配方案为每10股派发现金股利0.71元（含税），合计派发15,878,830.50元。2025年度预计日常关联交易总额为16500万元，涉及采购、销售和服务等。公司将继续聘任立信会计师事务所，聘期一年，审计费用为57.4万元。

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