每周股票复盘：*ST合泰（002217）召开股东大会并修订多项制度

截至2025年6月6日收盘，*ST合泰（002217）报收于2.25元，较上周的2.2元上涨2.27%。本周，*ST合泰6月6日盘中最高价报2.28元。6月3日盘中最低价报2.13元。*ST合泰当前最新总市值168.29亿元，在光学光电子板块市值排名10/93，在两市A股市值排名918/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：*ST合泰召开2024年年度股东大会，审议多项议案
• 公司公告汇总：修订《公司章程》及相关制度，涉及公司治理结构多项调整
• 公司公告汇总：制定《市值管理制度》，加强市值管理，提升投资价值

公司公告汇总

第七届董事会第二十一次会议决议公告

合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项制度，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《市值管理制度》。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权通过。部分议案还需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

第七届监事会第十二次会议决议公告

合力泰科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开，审议通过了三项议案：1、《关于修订公司章程的议案》；2、《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；3、《关于制定会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度的议案》。所有议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权通过。其中，《关于修订公司章程的议案》需提交年度股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会的通知

合力泰科技股份有限公司将于2025年6月26日在福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道350号梅园酒店二楼闽侯厅召开2024年年度股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案等多项议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过。

关于修订公司章程及相关制度的公告

合力泰科技股份有限公司修订了《公司章程》，调整了公司治理结构，删除了“监事”、“监事会”相关描述，新增公告渠道“国家企业信用信息公示系统”，并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订后的制度内容已刊载在巨潮资讯网，上述修订尚需提交股东大会审议。

会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司制定了《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》，旨在规范公司财务会计管理，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。制度涵盖了会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序和信息披露要求。

市值管理制度（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司制定了《市值管理制度》，旨在加强公司市值管理，提升投资价值，维护投资者利益。制度强调合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则，明确了董事会、董事长、董事、高管及各级管理人员在市值管理中的职责。

董事会议事规则（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的职责权限和议事及决策程序。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一名，副董事长一名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。

董事会审计委员会工作细则（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司修订了《董事会审计委员会工作细则》，强化了董事会决策功能，确保董事会对经营层有效监督。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

信息披露管理制度（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司修订了《信息披露管理制度》，规范了公司信息披露行为，保护投资者合法权益。制度适用于公司及其控股公司，参股公司参照执行，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度涵盖了年度财务报告重大会计差错、年报信息披露重大错误或遗漏等情况的责任追究措施。

投资者关系管理制度（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司发布了《投资者关系管理制度》，旨在完善公司与投资者之间的沟通，保护中小投资者合法权益，提高公司运营质量。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则和具体措施。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，旨在规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，防范内幕交易。制度适用于公司、股东、实际控制人、各部门、控股子公司及因工作获取内幕信息的外部单位。

董事会秘书工作细则（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司发布了《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的职责权限，确保信息披露工作的连续性和有效性。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，建立健全了公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善了公司治理结构。

合力泰：公司章程（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司修订了《公司章程》，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。章程详细规定了股份发行、增减和回购、股份转让等内容，明确了股东权利和义务，以及股东大会、董事会、监事会等机构的职责。

股东会议事规则（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司修订了《股东会议事规则》，规范了公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。

董事会提名委员会工作细则（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司修订了《董事会提名委员会工作细则》，规范了公司领导人员产生，优化了董事会组成，建立健全了董事及高级管理人员提名制度。

信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范了公司的信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务。

董事会战略委员会工作细则（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司修订了《董事会战略委员会工作细则》，确保公司长期发展战略和重大投资决策的科学性，增强了可持续发展能力。

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