截至2025年5月30日收盘，凯立新材（688269）报收于31.08元，较上周的32.21元下跌3.51%。本周，凯立新材5月26日盘中最高价报33.9元。5月28日盘中最低价报30.63元。凯立新材当前最新总市值40.62亿元，在化学制品板块市值排名95/169，在两市A股市值排名3427/5146。
本周关注点
- 公司公告汇总：凯立新材取消监事会并修订《公司章程》，取消监事会及监事设置。
- 公司公告汇总：2025年第二次临时股东会将于6月16日召开，审议多项议案。
- 公司公告汇总：公司制定多项管理制度，涉及公司治理结构和股东权利。
公司公告汇总
- 第四届监事会第四次会议决议的公告：监事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》，并将该议案提交股东会审议。会议决议合法、有效。
- 关于召开2025年第二次临时股东会的通知：公司将于2025年6月16日15点30分召开第二次临时股东会，地点为西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及关于新增、修订公司部分管理制度的议案。
- 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度的公告：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订及制定部分公司管理制度。修订内容涉及公司治理结构、股东权利、关联交易、对外担保等多个方面，旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。
- 募集资金管理制度：公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的使用和管理，明确募集资金应专款专用，主要用于主营业务和科技创新领域。
- 董事、高管持股变动管理办法：公司发布董事、高管持股变动管理办法，规范董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。
- 信息披露管理制度：公司制定信息披露管理制度，保障信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益。
- 独立董事工作制度：公司发布了《独立董事工作制度》，明确独立董事的定义、任职条件、独立性要求及职责。
- 西安凯立新材料股份有限公司章程：公司章程明确了公司注册资本、注册地址、经营范围等内容，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和议事规则。
- 股东会议事规则：公司股东会议事规则旨在规范公司治理行为，确保股东会依法行使职权，分为年度股东会和临时股东会。
- 内部审计制度：公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。
- 董事会议事规则：公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。
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