每周股票复盘：上海亚虹（603159）取消监事会并修订公司章程

截至2025年5月30日收盘，上海亚虹（603159）报收于14.86元，较上周的14.89元下跌0.2%。本周，上海亚虹5月27日盘中最高价报15.28元。5月26日盘中最低价报14.76元。上海亚虹当前最新总市值20.8亿元，在专用设备板块市值排名163/177，在两市A股市值排名4840/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海亚虹决定取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：上海亚虹将于2025年6月23日召开2024年年度股东大会。
• 公司章程：上海亚虹发布2025年5月修订的公司章程，明确公司治理结构和利润分配政策。

公司公告汇总

上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告，会议审议通过了两项议案：一是《关于取消公司监事会并修订公司章程及公司治理制度的议案》，根据最新法律法规，公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，黄媛女士、冯超女士、周涛先生不再担任监事。二是《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。上述议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告，会议审议通过《关于取消公司监事会并修订公司章程及公司治理制度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上海亚虹模具股份有限公司将于2025年6月23日13点00分召开2024年年度股东大会，地点为上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心。会议审议议案包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及财务预算报告、利润分配方案、董事监事及高管薪酬方案、银行综合授信额度议案、续聘会计师事务所议案以及取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案。

上海亚虹模具股份有限公司章程（2025年5月修订）

上海亚虹模具股份有限公司章程（修订稿）于2025年5月发布。公司注册资本为人民币14,000万元，注册地址位于上海市奉贤区沪杭公路732号。公司经营范围包括精密模具及产品研发、设计、加工，注塑，塑料涂装等。章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和议事规则。公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，股份发行遵循公开、公平、公正原则。公司可依法回购股份，但需遵守相关程序。章程还规定了利润分配政策，公司优先考虑现金分红，且每年可进行中期现金分红。公司设立内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项需依法办理相关手续。章程修改需经股东大会决议通过，并依法办理变更登记。公司章程自2025年5月生效。

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