每周股票复盘：国恩股份（002768）拟发行H股并上市，多项议案待股东大会审议

截至2025年5月30日收盘，国恩股份（002768）报收于25.67元，较上周的25.19元上涨1.91%。本周，国恩股份5月28日盘中最高价报25.82元。5月26日盘中最低价报25.02元。国恩股份当前最新总市值69.63亿元，在塑料板块市值排名13/72，在两市A股市值排名2195/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：国恩股份拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行规模不超过发行后总股本的15%
• 公司公告汇总：公司将在股东大会授权下处理与发行上市有关的具体事项，包括聘请中介机构、签署相关文件等
• 公司公告汇总：2024年度股东大会将于2025年6月6日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式
• 公司公告汇总：独立董事候选人项婷承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书
• 公司公告汇总：公司聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为H股发行并上市的审计机构

公司公告汇总

第五届董事会第十二次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月26日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，发行股票种类为普通股，每股面值1.00元人民币，发行规模不超过发行后总股本的15%，发行方式为香港公开发售及国际配售。募集资金将用于建设香港区域总部平台、科创研发投入、新增产能布局及战略性投资并购等。公司将在股东大会授权下处理与发行上市有关的具体事项，包括聘请中介机构、签署相关文件等。此外，会议还审议通过了关于公司转为境外募集股份有限公司、发行前滚存利润分配方案、补选非独立董事和独立董事、聘请H股审计机构、购买董事及高管责任保险等议案。会议还批准了公司注册为非香港公司、设立香港主要营业地址及授权代表等事项。所有议案均需提交2024年度股东大会审议。

第五届监事会第十一次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年5月26日在青岛市城阳区召开，会议由监事会主席王龙主持，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案，旨在推进公司全球化战略布局。具体方案包括：发行股票种类为H股普通股，每股面值1.00元人民币；发行时间在股东大会决议有效期内；发行方式为香港公开发售及国际配售；发行规模不超过发行后总股本的15%，并授予不超过15%的超额配售权；定价方式采用市场化定价；发行对象为全球范围内的机构投资者、企业和自然人；上市地点为香港联交所主板；承销方式为主承销商组织承销团承销；聘请专业中介机构负责发行上市相关事务。此外，会议还审议通过了公司转为境外募集股份有限公司、募集资金使用计划、发行决议有效期、滚存利润分配方案及聘请H股审计机构等议案。上述议案均需提交公司2024年度股东大会审议。

关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

青岛国恩科技股份有限公司将于2025年6月6日召开2024年度股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月30日。会议地点为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。2025年5月26日，公司控股股东王爱国先生提交了多项临时提案，包括关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案、关于补选公司第五届董事会董事的议案等。这些议案已在2025年5月27日披露。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案等常规议案，以及多项关于公司发行H股股票并上市的特别决议议案。部分议案需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。公司独立董事将在会上述职。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。

独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书

本人项婷尚未取得独立董事资格证书承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司青岛国恩科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。承诺人项婷，日期为2025年5月27日。

关于董事辞职及补选董事的公告

青岛国恩科技股份有限公司发布公告，宣布董事张世德先生和独立董事刘树艳女士因个人原因辞职。张世德先生辞职后继续在子公司任职，刘树艳女士则不再担任公司任何职务。公司对两位在任期间的贡献表示感谢。截至公告日，两人均未持有公司股份且无未履行承诺事项。张世德先生的辞职立即生效，而刘树艳女士的辞职将在新任独立董事选举产生后生效，在此之前她将继续履行职责。公司第五届董事会第十二次会议审议通过补选韩博先生为第五届董事会非独立董事候选人，项婷女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。项婷女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加培训并取得证书。其任职资格和独立性还需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。韩博先生现任公司副总经理等职，拥有丰富专利和技术荣誉。项婷女士为香港会计师公会资深会员，拥有多年会计审计经验，并担任多家香港上市公司独立非执行董事。两人均未持有公司股份，与公司主要股东及其他高管无关联关系。

关于聘请H股发行并上市审计机构的公告

青岛国恩科技股份有限公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，拟聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的申报会计师及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，自公司2024年度股东大会批准之日起生效。信永中和（香港）成立于2005年8月，是信永中和会计师事务所的香港分所，提供审计、税务和咨询服务，主要涉及交通运输、仓储物流、制造等行业。信永中和（香港）注册地址为香港铜锣湾告士打道311号皇室大厦安达人寿大楼17楼，截至2024年12月拥有员工400多人。信永中和（香港）每年购买职业保险，近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议均审议通过了该议案，同意聘请信永中和（香港）为本次发行上市的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层协商确定审计费用。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

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