截至2025年5月30日收盘，南模生物（688265）报收于27.43元，较上周的26.81元上涨2.31%。本周，南模生物5月30日盘中最高价报27.59元。5月28日盘中最低价报26.15元。南模生物当前最新总市值21.39亿元，在医疗服务板块市值排名50/50，在两市A股市值排名4803/5146。
上海南方模式生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月29日召开，应参会董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》、修订公司治理相关制度、选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人等。关于选举严惠敏先生和陈开伟先生为第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案未获通过。严惠敏先生因退休不具备提出建设性意见能力等原因遭到反对，陈开伟先生因独立性存疑未获通过。此外，关于第四届董事薪酬方案的议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。会议还审议通过了关于高级管理人员薪酬方案的议案。公司提名委员会未审议通过严惠敏先生和陈开伟先生的议案但仍提交董事会审议，符合相关规章制度要求。特此公告。上海南方模式生物科技股份有限公司董事会2025年5月31日。
上海南方模式生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月20日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年6月20日15点00分，地点为上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室。网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和预算报告、利润分配方案、续聘审计机构、调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程、修订公司治理相关制度、第四届董事薪酬等。特别决议议案为第8项。对中小投资者单独计票的议案为第6、7、10、11、12项。会议出席对象为股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员等。登记时间为2025年6月17日，地点为上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层证券事务部。联系人：刘雯，联系电话：021-58120591，电子邮箱：ir@modelorg.com。
本人尹向东，已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提名为上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上经济工作经验，并已完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和部门规章的要求。本人具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职的人员及其亲属，或持有该公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属等情况。本人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。本人已经通过该公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。本人承诺在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够时间和精力履行职责，做出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。
本人于谦龙，已充分了解并同意由提名人上海科技创业投资有限公司提名为上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上会计工作经验，并已完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。本人具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职的人员及其亲属，或持有该公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属等情况。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。具备较丰富的会计专业知识和经验，是会计师副教授，具有企业管理专业博士学位。本人已经通过董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够时间和精力履行职责，做出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：于谭 2025年5月29日
本人李斌，已充分了解并同意由提名人北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）提名为上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上公司业务相关工作经验，并已完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。本人具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职、持有该公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属、在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职等情况。无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。已通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。
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