每周股票复盘：哈药股份（600664）召开股东大会并签订重要技术转让合同

截至2025年5月30日收盘，哈药股份（600664）报收于3.83元，较上周的3.78元上涨1.32%。本周，哈药股份5月30日盘中最高价报3.86元。5月26日盘中最低价报3.66元。哈药股份当前最新总市值96.46亿元，在化学制药板块市值排名48/150，在两市A股市值排名1602/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：哈药股份将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会。
• 公司公告汇总：全资子公司签订4480万元的《技术转让（委托）合同》，购买普司他片临床批件。

公司公告汇总

哈药集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月30日召开，审议通过以下议案：

一、关于召开2024年年度股东大会的议案，同意票9票。公司定于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。现场会议召开时间为2025年6月20日14点00分，地点为公司三楼会议室。会议审议议案包括2024年年度报告全文及摘要、2024年度财务决算及2025年度财务预算、2024年度利润分配预案、2025年度向金融机构申请综合授信、续聘2025年度会计师事务所及支付2024年度会计师事务所报酬、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、修改《公司章程》等。特别决议议案为修改《公司章程》，对中小投资者单独计票的议案为2024年度利润分配预案和续聘会计师事务所议案。股权登记日为2025年6月16日。登记时间为2025年6月19日9:00-16:00，地点为哈尔滨市道里区群力大道7号哈药集团股份有限公司董事会办公室。联系人马昆宇、王树，电话0451-51870077，传真0451-51870277。会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

二、关于修订《公司业绩超额奖金激励办法》的议案，同意票9票。修订后的办法将更有利于建立科学、公平的激励体系，提升公司整体经营效率，推动公司战略目标实现。激励范围不包含公司高级管理人员，董事会授权公司管理层根据实施情况进行后续修订。

三、关于公司全资子公司签订《技术转让（委托）合同》的议案，同意票9票。全资子公司哈药集团生物工程有限公司与上海博志研新药物研究有限公司签订《技术转让（委托）合同》，购买普司他片的临床批件并开展后续合作，合同预计总额为4480万元。合同条款明确技术目标、支付方式、违约责任等内容，药品研发具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，各阶段存在不确定性。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

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