每周股票复盘：仟源医药（300254）未弥补亏损超实收股本三分之一

截至2025年5月30日收盘，仟源医药（300254）报收于9.92元，较上周的9.7元上涨2.27%。本周，仟源医药5月30日盘中最高价报10.22元。5月29日盘中最低价报9.31元。仟源医药当前最新总市值24.63亿元，在化学制药板块市值排名136/150，在两市A股市值排名4549/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：仟源医药未弥补亏损达实收股本总额三分之一，将召开临时股东会审议相关议案
• 公司公告汇总：仟源医药修订公司章程并办理工商变更登记，需提交临时股东会审议
• 公司公告汇总：制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范相关人员离职管理

公司公告汇总

会议审议通过四个议案：一是《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据相关法规对公司章程部分条款进行修订；二是《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，截至2024年12月31日，公司未分配利润为-241,159,399.65元，实收股本为248,318,563元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一；三是《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，为规范公司董事、高级管理人员离职管理制定该制度；四是《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年6月11日召开临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

山西仟源医药集团股份有限公司将于2025年6月11日下午3:00召开2025年第二次临时股东会。会议由第五届董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。网络投票时间为2025年6月11日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月6日。会议地点在上海徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室。出席对象包括全体普通股股东或其代理人、公司董事、高级管理人员及见证律师。会议审议事项包括修订公司章程并办理工商变更登记、公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。登记时间为2025年6月9日9:30-17:00，地点在山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区证券部。联系人薛媛媛张莉静，电话0352-6116426，邮箱xyy1934@163.com。网络投票代码为350254，简称为“仟源投票”。

董事、高级管理人员离职管理制度（2025年5月）

山西仟源医药集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度旨在规范相关人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益。本制度适用对象为全体董事（含独立董事）及高级管理人员，涵盖辞任、任期届满、解任等情形。董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告收到当日生效，且公司须在两个交易日内披露。若因辞任导致董事会成员低于法定人数或独立董事人数不足，原董事需继续履职直至新董事就任。高级管理人员辞职程序依据劳动合同规定。离职人员需在3个工作日内移交所有相关文件，并签署《离职交接确认书》。涉及重大事项的，审计委员会可启动离任审计。离职人员对公司和股东的忠实义务在离职后两年内依然有效，且离职后半年内不得转让所持公司股份。制度还明确了责任追究机制，确保离职人员履行承诺和义务。本制度自公司董事会审议批准后生效。

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