每周股票复盘：郑州银行（002936）召开2024年度股东周年大会并修订多项内部规定

截至2025年5月30日收盘，郑州银行（002936）报收于1.98元，较上周的1.95元上涨1.54%。本周，郑州银行5月30日盘中最高价报1.99元。5月26日盘中最低价报1.93元。郑州银行当前最新总市值180.02亿元，在城商行板块市值排名14/17，在两市A股市值排名857/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：郑州银行将于2025年6月27日召开2024年度股东周年大会
• 公司公告汇总：郑州银行第八届董事会通过多项议案，包括修订董事会授权方案和提名委员会工作细则
• 公司公告汇总：郑州银行拟发行股份一般性授权，股份数量不超过各自类别股份总数的20%

公司公告汇总

郑州银行股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议决议公告。会议审议通过了以下议案：1. 修订《郑州银行股份有限公司董事会授权方案》；2. 修订《郑州银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；3. 调整第八届董事会提名委员会组成人员，主任委员为李小建先生，委员为赵飞先生、张继红女士、王宁先生、萧志雄先生；4. 发行股份一般性授权议案，授权董事会在有关期间内单独或同时认可、分配、发行、授予及/或其他方式处理股份，H股、A股及/或优先股股份数量不超过各自类别股份总数的20%，并授权董事会决定具体发行方案及实施发行方案，办理注册资本增加事宜；5. 召开2024年度股东周年大会，定于2025年6月27日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦召开。

郑州银行股份有限公司将于2025年6月27日上午9:00召开2024年度股东周年大会。会议由董事会召集，符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，A股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。股权登记日为2025年6月24日。出席对象包括全体A股普通股股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。会议审议事项包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算情况报告、年度报告及摘要、利润分配预案、2025年度资本性支出预算方案、聘请外部审计机构、关联交易专项报告、2025年度日常关联交易预计额度以及发行股份一般性授权议案。其中，提案9.00涉及多项关联交易预计额度，需逐项表决。提案5.00、7.00至9.00涉及中小投资者利益，将单独计票并披露。关联股东应回避表决。

H股公告 - 鄭州銀行股份有限公司董事會提名委員會工作細則（修訂稿）旨在規範提名委員會的工作行為和程序，健全董事和高級管理人員的提名選舉管理制度，優化董事會和高級管理層的人員組成與結構，完善公司治理结构。提名委員會是董事會設立的專門委員會，負責擬定選任程序和標準，搜尋合袼人選，初步審核任職資格並向董事會提出建議。委員會成員不得少於三人，獨立非執行董事應佔半數以上，由董事長提名並經董事會選舉產生，任期與董事會一致。提名委員會的主要職責包括審視董事會和管理層架構、擬定選任標準和程序、搜尋合袼董事人選、評核獨立非執行董事的獨立性、審核任職資格並提出建議、支持定期評估董事會表現等。提名委員會應定期審核提名政策及董事會成員多元化政策，並每年在《企業管治報告》內披露相關資料。提名委員會會議由主任委員主持，每年至少召開一次，會議通知應提前三個工作日發出，會議決議需經全體委員過半數通過。本細則自董事會審議通過之日起生效。

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