每周股票复盘：盛天网络（300494）召开年度股东会，多项议案待审议

截至2025年5月30日收盘，盛天网络（300494）报收于12.56元，较上周的12.2元上涨2.95%。本周，盛天网络5月30日盘中最高价报13.49元。5月26日盘中最低价报12.14元。盛天网络当前最新总市值61.61亿元，在游戏板块市值排名17/26，在两市A股市值排名2410/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：盛天网络将于2025年6月18日召开2024年度股东会，审议多项议案。
• 分红管理制度：公司发布新的分红管理制度，明确现金分红比例和条件。
• 独立董事工作制度：公司发布独立董事工作制度，强调独立董事的独立性和专业能力。

公司公告汇总

湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年5月27日召开，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《分红管理制度》等。会议还决定召开2024年度股东会，审议内容包括但不限于《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》和《关于续聘2025年度审计机构的议案》等。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

分红管理制度

湖北盛天网络技术股份有限公司发布《分红管理制度》（2025年5月），旨在规范公司分红行为，保护中小投资者权益。公司利润分配原则强调合理回报投资者，保持政策连续性和稳定性，优先采用现金分红。现金分红政策根据公司发展阶段和资金需求制定，成熟期无重大支出时现金分红比例不低于80%，有重大支出时不低于40%，成长期有重大支出时不低于20%。公司每年至少进行一次现金分红，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。分红决策需经过董事会和股东会审议，充分听取中小股东意见。

独立董事工作制度

湖北盛天网络技术股份有限公司发布《独立董事工作制度》，旨在完善公司治理结构，维护股东权益。制度规定独立董事需具备独立性和专业能力，且不在公司担任其他职务，确保独立判断。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士，董事会成员中独立董事占比超过三分之一。独立董事职责包括参与董事会决策、监督利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事需独立履职，不受公司或主要股东影响，遇影响独立性情况应声明回避。任职条件要求具备五年以上相关工作经验、良好个人品德及无重大失信记录。公司应为独立董事提供必要支持，确保其享有知情权，并保障其履职所需资源。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需向年度股东会提交述职报告。公司还应承担独立董事行使职权所需费用，并可建立责任保险制度。

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