每周股票复盘：华兰股份（301093）召开董事会及监事会审议多项议案

截至2025年5月30日收盘，华兰股份（301093）报收于30.28元，较上周的27.55元上涨9.91%。本周，华兰股份5月27日盘中最高价报32.65元，股价触及近一年最高点。5月26日盘中最低价报27.67元。华兰股份当前最新总市值38.25亿元，在医疗器械板块市值排名84/126，在两市A股市值排名3578/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：华兰股份召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过多项议案并将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：华兰股份监事会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：华兰股份将于2025年6月18日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案。

公司公告汇总

第五届董事会第三十六次会议决议公告

江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2025年5月29日召开，会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜；2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名华一敏、华国平、单体超、姚茗芳、崔珂为第六届董事会非独立董事候选人；3. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名侯绪超、刘力、陈岗为第六届董事会独立董事候选人；4. 《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订多项公司治理制度；5. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月18日召开临时股东大会。上述议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。

第五届董事会第十次独立董事专门会议决议

江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第十次独立董事专门会议于2025年5月28日召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，各议案均获得3票赞成，无反对和弃权票。独立董事认为，候选人具备担任公司董事和独立董事的资格和能力，未发现有不得任职的情形。

第五届监事会第三十二次会议决议公告

江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届监事会第三十二次会议于2025年5月29日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为，此次修订符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

江苏华兰药用新材料股份有限公司将于2025年6月18日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项包括修订公司章程及其附件、修订公司部分治理制度、选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订公司章程及其附件为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议股权登记日为2025年6月12日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员等。登记时间为2025年6月17日，地点为江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号。股东可通过信函、邮件方式登记，不接受电话及传真登记。会议联系人：王思宇，联系电话：0510-68951502。出席现场会议的股东请提前半小时到达会议地点并携带相关证件。

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