股市必读：北元集团（601568）5月29日主力资金净流入447.54万元

截至2025年5月29日收盘，北元集团(601568)报收于4.2元，上涨0.24%，换手率0.27%，成交量10.55万手，成交额4425.3万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日主力资金净流入447.54万元，显示市场对该股有一定关注度。
• 公司公告汇总：第三届董事会第十二次会议通过多项重要决议，包括提名新董事候选人、解聘部分高管、调整募集资金投资项目实施进度等；第三届监事会第七次会议同意取消监事会并修订《公司章程》，调整多个募投项目完成时间，并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理；公司将于2025年6月19日召开2024年度股东大会，审议多项议案；华泰联合证券对北元集团继续使用部分闲置募集资金进行现金管理和调整募投项目实施进度出具核查意见，均表示无异议。

交易信息汇总

5月29日，北元集团的资金流向情况如下：主力资金净流入447.54万元；游资资金净流出238.76万元；散户资金净流出208.78万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十二次会议决议公告

陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年5月28日召开，会议审议通过了以下议案：1. 提名范智宏、王胜勇为第三届董事会董事候选人；2. 解聘刘建国、郭建、陈鹏部分高管职务；3. 聘任石鸿战为财务总监、王奋中为副总经理、刘娜为董事会秘书；4. 取消监事会并修订《公司章程》，由审计委员会行使监事会职权；5. 修订《股东大会议事规则》；6. 修订《董事会议事规则》；7. 修订多项内部管理制度；8. 调整募集资金投资项目实施进度；9. 实施化工二期液氯包装隐患整改项目；10. 调整申购神木市高新技术产业区保障性住房计划；11. 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理；12. 向浦发银行申请综合授信；13. 在长安银行开展“票据池”综合业务；14. 增加2024年度股东大会审议事项。

第三届监事会第七次会议决议公告

陕西北元化工集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年5月28日召开，会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订；2. 审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将多个项目的建设完成时间调整至2027年6月或2027年12月；3. 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在12个月内继续使用不超过26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

关于召开2024年度股东大会的通知

陕西北元化工集团股份有限公司将于2025年6月19日14点30分召开2024年度股东大会，会议地点为公司办公楼二楼209会议室。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、日常关联交易实际发生情况、利润分配方案、董事监事薪酬、聘请2025年度审计机构、取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、相关内部管理制度以及选举第三届董事会董事等多项议案。

华泰联合证券有限责任公司核查意见

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理

华泰联合证券有限责任公司作为北元集团首次公开发行股票的保荐机构，同意北元集团继续使用不超过26亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金可以滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品。

调整募集资金投资项目实施进度

华泰联合证券有限责任公司同意北元集团调整部分募集资金投资项目的建设完成时间，具体调整如下：12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目和科技研发中心建设项目的建设完成时间延长至2027年6月；10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目的建设完成时间调整为2027年12月。

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