股市必读：滨江集团（002244）5月29日主力资金净流出1558.49万元

截至2025年5月29日收盘，滨江集团(002244)报收于9.33元，上涨1.86%，换手率0.83%，成交量22.39万手，成交额2.08亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日，滨江集团主力资金净流出1558.49万元，游资资金净流出800.28万元，散户资金净流入2358.76万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第五十次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、使用不超过100亿元暂时闲置自有资金进行委托理财等，并将提交2024年年度股东大会审议。

交易信息汇总

5月29日，滨江集团的资金流向显示，主力资金净流出1558.49万元；游资资金净流出800.28万元；而散户资金则净流入2358.76万元。

公司公告汇总

第六届董事会第五十次会议决议公告

杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2025年5月29日召开，会议审议通过了以下议案：1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案，提名戚金兴先生、莫建华先生为第七届董事会非独立董事候选人。2. 关于董事会换届选举独立董事的议案，提名贾生华先生、于永生先生为第七届董事会独立董事候选人，需经深交所备案无异议。3. 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案，公司及子公司拟使用不超过100亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月。4. 关于修订《募集资金管理办法》的议案。5. 关于修订《关联交易决策制度》的议案。6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案。以上议案均需提交公司2024年年度股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会的补充通知

杭州滨江房产集团股份有限公司定于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，会议将以现场会议和网络投票表决相结合的方式进行。现场会议时间为14：30，网络投票时间为9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00，互联网投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年6月3日。会议地点为杭州市庆春东路36号六楼会议室。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要等多项议案。

2025-030关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

公司董事会收到控股股东杭州滨江投资控股有限公司书面提议，建议将第六届董事会第五十次会议审议通过的《关于修订募集资金管理办法的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订对外担保管理制度的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》作为临时提案提交年度股东大会审议并表决。截至2025年5月29日，杭州滨江投资控股有限公司持有公司股份1,413,012,872股，占公司总股本的45.41%，其临时提案符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事候选人声明与承诺（贾生华）

贾生华作为第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。贾生华承诺在担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。

关联交易决策制度（2025年5月修订）

该制度旨在规范公司关联交易，确保交易公平、公正、公允，维护公司和股东利益。制度明确了关联交易的定义，涵盖了公司或控股子公司与关联人之间的资源或义务转移事项。制度详细规定了关联交易的审批权限与决策程序，根据交易金额和性质，分别由总经理、董事会或股东会批准。

对外担保管理制度（2025年5月修订）

该制度旨在维护投资者权益，规范对外担保行为，防范风险，保障资产安全。制度适用于公司及全资和控股子公司的对外担保决策。对外担保需经董事会或股东会批准，未经批准不得提供担保。公司提供担保需核查被担保人资信状况，提供担保需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意，特定情形下需提交股东会审议。

募集资金管理办法（2025年5月修订）

该办法旨在加强募集资金管理和运用，提高使用效率。办法规定募集资金须专款专用，不得擅自改变投向，且需真实、准确、完整披露使用情况。公司董事会负责建立健全管理办法并确保实施，募集资金应存放于经董事会批准设立的专户，公司需与保荐人、商业银行签订三方监管协议。

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