股市必读：航天软件（688562）5月28日主力资金净流入431.13万元

截至2025年5月28日收盘，航天软件(688562)报收于16.84元，下跌1.75%，换手率1.43%，成交量2.48万手，成交额4187.64万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月28日主力资金净流入431.13万元，游资资金净流出344.64万元，散户资金净流出86.5万元。
• 公司公告汇总：航天软件将于6月5日下午14:30-17:30参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会，会议通过现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开。
• 公司公告汇总：航天软件监事会审议通过了与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案，协议内容包括存款服务、综合授信服务、结算服务等，协议有效期内存款每日最高限额为1.58亿元，综合授信额度为2.53亿元。
• 公司公告汇总：航天软件将于6月19日14点召开2024年年度股东大会，审议多项议案，包括2024年度财务决算报告、利润分配方案等。
• 公司公告汇总：航天软件发布2025年度“提质增效重回报”行动方案，计划优化市场布局，强化自有软件产品销售，提升业务毛利水平。

交易信息汇总

5月28日，航天软件的资金流向如下：- 主力资金净流入431.13万元；- 游资资金净流出344.64万元；- 散户资金净流出86.5万元。

公司公告汇总

参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会

北京神舟航天软件技术股份有限公司将于2025年6月5日（星期四）下午14:30-17:30参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会。会议通过现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，网络直播地址为深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn/）和上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）。投资者可在2025年6月4日下午16:00前通过传真或邮件方式提问，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回复。公司董事长彭涛先生、总会计师武旭庆先生、董事会秘书王亚洲先生等将出席。投资者可通过上述平台在线参与并提问。联系人邬巧莹，电话010-59895062，传真010-59895299，邮箱zqswb@bjsasc.com。业绩说明会后，投资者可在上海证券交易所上证路演中心查看会议主要内容。

第一届监事会第二十三次会议决议公告

北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第二十三次会议于2025年5月28日以通讯会议方式召开，由监事会主席牛占杰先生主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，认为该协议已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定；协议约定的存贷款利率、结算费用等条款参照市场标准，未发现损害公司利益的情形。上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

召开2024年年度股东大会的通知

北京神舟航天软件技术股份有限公司将于2025年6月19日14点召开2024年年度股东大会，地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月19日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、独立董事述职报告、董事会工作报告、监事会工作报告、日常关联交易预计、董事和监事薪酬方案、变更募投项目实施内容并延长实施周期、申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易、与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易。涉及关联股东回避表决的议案为日常关联交易预计、申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易、与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易。股权登记日为2025年6月16日。会议登记时间为2024年6月17日9:00至16:00，地点为北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部。联系人：王亚洲邬巧莹，电话：（010）59895062、（010）59895756，传真：（010）59895299。出席会议人员的食宿及交通费自理。

2025年度“提质增效重回报”行动方案

北京神舟航天软件技术股份有限公司结合发展战略及经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在构建科学、规范的公司治理体系，推动高质量发展。2024年公司实现营业收入11.63亿元，同比下降30.25%，归属于上市公司股东净利润-8,213.42万元。2025年公司将聚焦航天、军工等领域，优化市场布局，强化自有软件产品销售，控制外协外购支出，提升业务毛利水平。加强核心关键技术产品研发，提升数据库基础软件、ASP+、AVIDM等产品的竞争力。加强客户信用管理，加大应收账款回收力度，推进业务运营模式改革，制定科学合理的高管年度业绩考核方案。公司将紧跟市场前沿技术，加大研发投入，推进产品研制协同软件、多学科协同设计仿真平台、ASP+平台及神通数据库等核心产品的创新升级。公司还将修订公司章程，优化董事会构成，完善法人治理结构，重视股东回报，保持利润分配政策的持续性和稳定性，加强投资者沟通，提高信息披露质量，强化“关键少数”责任，规范履职能力。本次行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易

北京神舟航天软件技术股份有限公司拟与关联方航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》，由财务公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。协议有效期内存款每日最高限额为1.58亿元，综合授信额度为2.53亿元，委托贷款峰值不超过0.05亿元。本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决，不构成重大资产重组。公司控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司控股股东，构成关联交易。财务公司注册资本65亿元，2024年实现营业收入37.13亿元，净利润8.53亿元。财务公司提供存款、贷款、结算等服务，存款利率0.40%-1.47%，贷款利率1.50%-3.13%。财务公司承诺确保资金安全，定期提供审计报告，保障公司资金安全。该关联交易能提高公司资金结算效率，降低资金成本，未损害公司及股东利益。独立董事、董事会、监事会审议通过该议案，保荐机构无异议。

对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告

北京神舟航天软件技术股份有限公司对航天科技财务有限责任公司进行了风险评估。财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，由十四家成员单位共同出资设立，法定代表人史伟国。2024年，财务公司资产总额1722.93亿元，负债总额1588.96亿元，实现营业收入37.13亿元，净利润8.53亿元。财务公司建立了完善的内部控制体系，涵盖内部控制职责、措施、保障、评价和监督五个方面。董事会、监事会和经营层分别承担领导、监督和执行职责，确保合规经营。财务公司通过加强规章制度审查、深化内控信息化建设、推进内控缺陷整改等措施，不断提升内控水平。2024年，财务公司全面风险管理情况良好，各项风险指标均在合规范围内。信用风险方面，通过制定信贷指引、优化授信管理等措施，确保无新增不良资产。市场风险方面，通过资产运营配置指引和市场风险压力测试，未新增投资类不良资产。流动性风险方面，流动性指标达到监管要求，流动性充裕。操作风险、法律合规风险、信息科技风险等均得到有效控制。截至2025年3月31日，公司在财务公司存款余额15033.35万元，贷款余额200万元，存贷款业务未对公司正常生产经营造成不良影响。评估认为，财务公司风险可控，符合相关规定。

国信证券股份有限公司关于签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见

国信证券股份有限公司作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”）的保荐人，对航天软件与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查。该协议旨在满足航天软件生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低资金成本，提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。协议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至2025年年度股东大会批准新协议之日止。协议期间，存款每日最高限额为1.58亿元，综合授信额度为2.53亿元，委托贷款峰值不超过0.05亿元。财务公司由中国航天科技集团有限公司控股，构成关联交易。2024年，财务公司资产总额为1,722.93亿元，净资产为133.97亿元，实现净利润8.53亿元。协议定价政策参照市场标准，确保公平合理。资金风险控制措施包括确保资金管理网络安全、定期提供审计报告等。该关联交易已通过公司董事会、监事会审议，独立董事发表同意意见，尚需股东大会批准。保荐人认为该关联交易符合相关法律法规，未损害公司及股东利益。

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