股市必读：克来机电（603960）5月23日主力资金净流入221.94万元

截至2025年5月23日收盘，克来机电(603960)报收于19.24元，下跌1.64%，换手率6.64%，成交量17.4万手，成交额3.41亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月23日，克来机电主力资金净流入221.94万元，游资资金净流出521.26万元，散户资金净流入299.32万元。
• 公司公告汇总：克来机电第四届董事会第二十次会议审议通过了包括修订公司章程暨取消监事会、修订部分公司治理制度、选举第五届董事会成员及薪酬方案等多项议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

交易信息汇总

5月23日，克来机电的资金流向显示，主力资金净流入221.94万元；游资资金净流出521.26万元；散户资金净流入299.32万元。

公司公告汇总

第四届董事会第二十次会议决议公告

上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月23日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议审议并通过了以下议案：1. 关于修订公司章程暨取消监事会的议案：公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使。2. 关于修订部分公司治理制度的议案：修订15项治理制度，其中三项尚需提交股东大会审议。3. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案：提名谈士力、曹卫红、李明为非独立董事候选人。4. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案：提名张慧明、张烽、沈南燕为独立董事候选人。5. 关于公司第五届董事薪酬方案的议案：关联董事回避表决。此外，会议还审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

上海克来机电自动化工程股份有限公司将于2025年6月10日10点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00。会议审议议案包括修订公司章程暨取消监事会、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订关联交易决策制度、第五届董事薪酬方案，选举第五届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案1、2、3为特别决议议案，议案5、6、7对中小投资者单独计票，议案5涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月3日。符合出席会议要求的股东可于2025年6月9日办理登记手续。会议联系方式：地址上海市宝山区罗东路1555号证券部，电话021-33850028，邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com。

内幕信息知情人登记管理制度

上海克来机电自动化工程股份有限公司发布了《内幕信息知情人登记管理制度》，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。根据相关法律法规及公司章程制定本制度。公司董事会负责内幕信息知情人档案的登记和报送，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，证券部协助日常管理工作。内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务，不得泄露或利用内幕信息进行交易。制度明确了内幕信息及知情人的范围，包括公司董事、高管、持股5%以上的股东及其相关人员等。公司应填写内幕信息知情人档案，记录知情人名单、知悉时间和内容等信息，并在重大事项发生时制作进程备忘录。公司还将对内幕信息知情人进行保密教育，确保其明确自身责任。违反本制度的知情人将受到相应处罚，涉嫌犯罪的将移送司法机关处理。本制度自公司董事会通过之日起施行。

信息披露管理制度

上海克来机电自动化工程股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。信息披露涵盖所有对公司股票价格有重大影响的信息，披露需及时、公平、真实、准确、完整。制度适用于公司、董事会秘书、董事、高级管理人员、各部门负责人、控股股东、实际控制人等。公司应通过上交所网站和指定媒体披露信息，不得提前泄露。定期报告包括年度报告和中期报告，需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核。临时报告应在重大事件发生时立即披露，涵盖重大交易、关联交易、公司治理结构变化等。重大交易和关联交易达到一定标准需及时披露并提交股东大会审议。公司设立专门的信息披露流程，由董事会秘书负责组织和协调。董事、高级管理人员、子公司负责人等有义务及时报告重大信息。公司还应建立内幕信息知情人登记管理制度，确保未公开信息的保密性。违反信息披露规定将追究相关人员责任。

投资者关系管理制度

上海克来机电自动化工程股份有限公司投资者关系管理制度旨在完善公司治理结构，规范投资者关系管理工作。该制度依据相关法律法规和公司章程制定，强调公平、公正、公开原则，确保信息披露的客观、真实、准确和完整性。公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等方式，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和企业价值。工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体、证券监管部门等。工作内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化、环境社会和治理信息等。公司通过公告、股东会、公司网站、分析师会议、一对一沟通、邮寄资料、咨询电话、媒体采访、现场参观、路演、问卷调查、电子邮箱、接待来访、座谈交流等方式与投资者沟通。公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，确保沟通渠道畅通，并积极利用网络平台提高互动效率。公司还应保障投资者依法行使股东权利，配合支持投资者保护机构开展相关工作。公司董事会是投资者关系管理的决策机构，董事会秘书为直接负责人，证券部为具体执行部门。公司应避免在投资者关系管理活动中出现违规行为，确保信息保密和公平披露。

募集资金使用管理制度

上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度旨在规范募集资金管理和使用，确保资金安全，保护投资者利益。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金。募集资金应集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、公开透明。募集资金须存放在经董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到账后一个月内签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金使用应严格履行申请和审批手续，真实、准确、完整披露使用情况。募投项目出现严重影响投资计划正常进行的情形时，公司应及时公告。募集资金不得通过质押、委托贷款等方式变相改变用途，不得提供给关联人使用。暂时闲置的募集资金可用于现金管理，但不得影响投资计划正常进行。公司应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露专项报告。年度审计时，公司应聘请会计师事务所出具鉴证报告。独立董事、董事会审计委员会应持续关注募集资金实际管理和使用情况。本制度由公司董事会负责制订、解释、修订，自董事会审议通过之日起实施。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。