截至2025年5月23日收盘，中铁装配(300374)报收于15.38元，下跌1.54%，换手率2.06%，成交量4.19万手，成交额6521.51万元。
5月23日，中铁装配的资金流向情况如下：- 主力资金净流出810.16万元；- 游资资金净流出87.45万元；- 散户资金净流入897.6万元。
中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，旨在提高公司治理水平，修订内容涉及股东、股东会、董事、董事会及专门委员会相关制度，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。- 逐项审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会议事规则、信息披露管理办法等15项制度，其中部分议案需提交股东大会审议，所有议案均获全票通过。- 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，取消投资决策委员会，将其职责合并至战略委员会，更名为“战略与投资委员会”。- 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》，提名安振山等5人为非独立董事候选人，陶杨等3人为独立董事候选人，采用累积投票制选举，议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，议案需提交股东大会审议。- 审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月9日召开临时股东大会。
中铁装配式建筑股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2025年5月23日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由刘殿君先生主持，符合法律、法规和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新规定，拟对公司章程有关条款进行修订，主要涉及完善股东、股东会相关制度以及董事、董事会及专门委员会的要求等内容，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计工作要求，同意续聘其为2025年度会计师事务所，聘期一年，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
中铁装配式建筑股份有限公司将于2025年6月9日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月4日。出席对象包括登记日持有公司已发行有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员等。会议审议事项包括修订公司章程及相关议事规则、制定及修订部分公司制度、续聘会计师事务所、购买董事和高级管理人员责任险、选举第五届董事会非独立董事和独立董事。股东孙志强因放弃表决权不得出席。登记方式包括法人股东由法定代表人或代理人出席，自然人股东持身份证和持股凭证出席，异地股东可通过信函或传真登记。会议联系方式为北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配董事会办公室，电话010-57961616。
中铁装配式建筑股份有限公司于2025年5月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定及修订部分公司制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，主要内容包括：调整股东大会为股东会，监事及监事会更改为审计与风险管理委员会；新增公司党组织相关内容；明确公司法定代表人职责；修订股份发行、转让及回购条款；细化股东权利与义务；完善董事、监事及高级管理人员任职资格及职责；增加内部控制评价及内部审计制度等内容。此外，公司同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》等部分治理制度，并制定了《董事及高级管理人员离职管理办法》和《舆情管理办法》。相关制度全文已发布于巨潮资讯网。
中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会任期届满，公司曾于2024年10月9日发布延期换届公告。2025年5月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含1名职工董事），独立董事3人。非独立董事候选人包括安振山、汪平、吉明军、江永璞、王秋艳，由控股股东中铁建工集团有限公司提名。独立董事候选人包括陶杨、祝磊、胡军统，其中胡军统为会计专业人士。上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。董事候选人将提交2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运作，原董事将继续履行职责直至新一届董事就任。陈忠兵、郑铁虎、孙志强不再担任公司董事职务，公司对第四届全体董事表示感谢。
中铁装配式建筑股份有限公司于2025年5月23日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国，上年末合伙人数量为241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2023年业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2024年上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿元。天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。公司拟就2025年度财务报表审计项目向天健支付财务报告审计费用130万元（含税）、内部控制审计费用30万元（含税），合计160万元（含税）。该议案尚需提交股东大会审议。
中铁装配式建筑股份有限公司于2025年5月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障投资者利益，公司拟购买董事及高级管理人员责任险。全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。责任保险方案如下：投保人为中铁装配式建筑股份有限公司，被保险人为公司及公司董事、高管及其他雇员；赔偿限额不超过人民币10,000万元；保费支出不超过40万元/年；保险期限为保险合同生效后12个月，后续每年可续保或重新投保。根据相关规定，购买董责险需经股东大会同意。公司拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关人员、保险公司、保险金额、保险费及其他条款，签署相关文件及处理与投保相关的其他事项等。公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过该议案，全体董事回避表决，议案将直接提交公司股东大会审议。备查文件包括会议决议及其他深交所要求的文件。中铁装配式建筑股份有限公司董事会，2025年5月23日。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
