截至2025年5月23日收盘，帝欧家居（002798）报收于4.74元，较上周的4.49元上涨5.57%。本周，帝欧家居5月20日盘中最高价报5.42元，股价触及近一年最高点。5月19日盘中最低价报4.65元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。帝欧家居当前最新总市值18.69亿元，在家居用品板块市值排名61/70，在两市A股市值排名4945/5148。
5月20日业绩说明会
问：公司于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15 点至 16 点 30 分举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过“互动易”平台的“云访谈”栏目的方式举行：
答：问环节问：高管您好。请贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。答：投资者您好，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 5.69 亿元，较去年同期减亏 0.89 亿元，其中公司按照《会计准则》对各项资产共计提减值准备共计约 2.95 亿元，公司可转换公司债券摊销但实际无需支付的财务费用 8,130.74 万元。2025 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 4,407.21 万元，同比减亏，其中公司发行的可转换公司债券按照《企业会计准则》摊销但无需实际支付的财务费用 1,873.66 万元。在行业整体承压的背景下，公司通过深化经销渠道战略转型、完善产品结构、持续深入推进降本增效等措施，核心业务展现出较强韧性。2025 年第一季度，瓷砖业务毛利率 21.06%，较去年全年毛利率水平提升 2.89 个百分点，盈利水平改善。
问：高管您好，请贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。答：您好，公司业绩驱动因素主要来源于公司在产品端持续创新提升、生产端不断优化降本、品控端把牢质量底线、渠道端深耕细作市场、客户端提升客户体验感受、品牌端不断积累美誉度等多个方面来驱动业绩增长。谢谢。
问：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。答：您好，感谢您的关注。建筑陶瓷行业和卫生洁具行业受宏观环境及房地产市场动态调整等多重因素影响，行业内部竞争激烈。在此背景下，公司积极面对市场变化，持续夯实自身竞争力，聚焦市场拓展、产品创新、成本控制、内部管理等方面深入推进管理变革，保持了发展定力。公司具体经营业绩请参见公司已披露的 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。
问：高管您好，请您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。答：您好，感谢您的关注。家居建材行业属于房地产下游行业，随着中央及有关部门对房地产支持政策力度持续加大,房地产市场预期有望改善并带动建筑陶瓷和卫浴产品的市场需求。此外，存量房和二手房改造装修，保障性住房、城市更新、区域旧改等项目的积极推进，也将成为行业持续发展的机会点。2025 年国家围绕“两新两重”战略，持续加码扩内需政策，大幅度扩大支持范围，包括家装厨卫“焕新”和智能家居消费补贴政策，该政策有望显著释放家居建材行业的消费需求。在行业竞争格局方面，当前家居建材行业的集中度相对较低，但行业正在加速产能迭代升级，在此过程中落后产能加速出清，集中度或将进一步提升。
第五届董事会第三十四次会议决议的公告
帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2025年5月23日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年5月22日以电子邮件方式发出，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事及高级管理人员列席会议，由董事长刘进先生主持。
会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士因关联关系回避表决。公司2025年员工持股计划已经2024年年度股东大会审议通过，基于自愿认购原则，根据相关规定及股东大会授权，对公司2025年员工持股计划持有人的认购份额进行调整。该议案已通过公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告》（公告编号：2025-046）。备查文件包括公司第五届董事会第三十四次会议决议及第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-044 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月23日下午14:30在成都市高新区召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共118人，代表有表决权股份157,238,312股，占公司有表决权股份总数的42.4667%。
会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于公司接受非现金资产抵债的议案》《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。
北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书
北京金杜（成都）律师事务所受帝欧家居集团股份有限公司委托，就2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月23日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。会议审议并通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于公司接受非现金资产抵债的议案》《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。
出席本次股东大会的股东共118人，代表有表决权股份157,238,312股，占公司有表决权股份总数的42.4667%。会议表决程序及结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。北京金杜（成都）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。
2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年5月23日以通讯方式召开，由董事会秘书代雨女士召集和主持，出席的持有人共53人，代表公司本员工持股计划份额20,600,000份，占总份额的100%。会议审议通过三项议案：一是设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为日常管理和监督机构，由5名委员组成，任期与本员工持股计划存续期一致。二是选举蔡军、代雨、张幸、袁含玉、罗雪为管理委员会委员，其中蔡军、代雨、张幸分别担任公司财务总监、董事会秘书和监事。三是授权管理委员会办理本员工持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利、决策聘请专业机构、与专业机构对接、签署协议、处置持有人权益、决定股票处置及分配、办理份额登记、负责减持安排、确定预留份额持有人及分配方案等。上述授权自会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。帝欧家居集团股份有限公司董事会于2025年5月24日发布此公告。
关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告
帝欧家居集团股份有限公司于2025年5月23日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了关于2025年员工持股计划持有人份额调整的议案。根据2024年年度股东大会授权及相关规定，此次调整无需提交股东大会审议。
本员工持股计划股票来源于公司回购专用账户回购的A股普通股股票。公司于2021年11月1日召开会议审议通过回购方案，至2022年10月31日完成回购，累计回购14,648,900股，占总股本3.81%，成交总金额为123,346,033.25元。
2025年4月29日，公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了2025年员工持股计划草案及相关议案。2025年5月23日，2024年年度股东大会审议通过并授权董事会办理相关事宜。
调整后，吴朝容、蔡军、代雨、李艳峰每人持有198.00万股，占比13.52%，核心管理人员49人持有802.00万股，占比54.75%，预留464.89万股，占比31.74%。持有人购买价格、锁定期及解锁安排依据公司2025年员工持股计划及管理办法确定。
关于担保事项的进展公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-048 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债。截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保。
公司于2024年12月30日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于2025年度对外担保额度预计的议案。公司及子公司拟在2025年度为公司及全资子公司提供担保额度总计不超过人民币330000万元。其中，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币290000万元，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币40000万元。
公司、子公司欧神诺分别与中国银行景德镇市分行签订了《最高额保证合同》，为孙公司景德镇欧神诺提供连带责任保证，主债权最高本金余额为12500万元。景德镇欧神诺与中国银行景德镇市分行签署《最高额抵押合同》以自有土地和厂房提供抵押担保。
本次担保后，公司及子公司对外担保总金额为278650万元，占公司最近一期经审计净资产的170.88%。公司及子公司对外担保余额为124642.11万元，占公司最近一期经审计净资产的76.43%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划
帝欧家居集团股份有限公司发布2025年员工持股计划。该计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，面向公司董事、监事、高级管理人员及核心管理人员，初始设立时总人数不超过66人，拟持有的标的股票数量不超过1464.89万股，约占公司股本总额的3.72%。股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票，回购总金额为12334.603325万元。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，不存在公司提供财务资助的情况。购买价格为2.06元/股。计划存续期不超过48个月，分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月。公司层面业绩考核涵盖2025年至2027年的净利润和经营现金流净额，个人层面考核根据内部绩效实施。预留份额由董事、总裁吴志雄先生代持并先行出资垫付。持有人放弃间接持有公司股票的表决权。计划由公司自行管理，设立管理委员会负责日常管理。
关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
帝欧家居集团股份有限公司于2025年5月23日收到持股5%以上股东成都水华智云科技有限公司及其一致行动人张芝焕出具的《关于股份变动触及1%整数倍的告知函》。张芝焕通过集中竞价交易方式增持公司可转换公司债券501510张，通过持有公司股份和可转换公司债券合计拥有公司权益6.45%，变动触及1%整数倍。
水华智云住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞二路188号2栋1单元8楼802号，张芝焕住所在上海市普陀区。权益变动时间为2025年5月21日至2025年5月23日。变动类型为增加，变动方式为通过证券交易所的集中交易，资金来源为自有资金。
变动前，水华智云持有12870200股A股普通股和526163张可转换公司债券，合并计算权益比例为3.42%；张芝焕持有548360张可转换公司债券，合并计算权益比例为1.58%。变动后，水华智云持股不变，张芝焕持有1049870张可转换公司债券，合并计算权益比例为3.03%。
本次变动不存在违反相关法律法规的情况，不存在不得行使表决权的股份。帝欧家居集团股份有限公司董事会2025年5月24日公告。
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