股市必读：国投智能（300188）5月22日主力资金净流出372.32万元

截至2025年5月22日收盘，国投智能(300188)报收于13.14元，下跌0.83%，换手率0.61%，成交量5.24万手，成交额6932.76万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月22日，国投智能主力资金净流出372.32万元，游资资金净流出325.86万元，散户资金净流入698.18万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十次会议决议，拟变更公司名称、住所及修订《公司章程》等相关制度，并提名夏成楼先生为第六届董事会非独立董事候选人。

交易信息汇总

5月22日，国投智能的资金流向情况如下：- 主力资金净流出372.32万元；- 游资资金净流出325.86万元；- 散户资金净流入698.18万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十次会议决议的公告

国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年5月21日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的议案》，同意去除公司名称中的“厦门”行政区划，变更公司住所，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度。该议案尚需提交公司股东会审议。- 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，同意根据相关法律法规对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。- 审议通过《关于部分董事辞职及补选董事的议案》，同意许瑾光先生辞去第六届董事会非独立董事职务，并提名夏成楼先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议。- 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年6月6日下午15:00召开公司2025年第一次临时股东会。

第六届监事会第八次会议决议的公告

国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年5月21日召开，会议审议通过了《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的议案》。与会监事认为，为落实《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的相关法律法规要求，同意对公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度中相应条款进行修订。本议案尚需提交公司股东会审议。

国投智能信息股份有限公司股东会议事规则（2025年5月）

国投智能信息股份有限公司股东会议事规则（修订）旨在规范股东会的召集、提案、通知、召开等事项，确保股东会依法行使职权，维护股东合法权益。规则强调公司应严格遵守法律法规及公司章程，确保股东会正常召开。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。股东会需聘请律师对会议程序、出席人员资格、表决程序等出具法律意见并公告。独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，董事会应在规定时间内作出反馈。股东会提案需符合法律规定，召集人应在规定时间内通知股东并提供完整资料。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等方式。股东会决议应及时公告，决议内容违反法律或程序存在严重瑕疵的，股东可请求法院撤销。规则还明确了对违规行为的监督管理措施。

国投智能信息股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年5月）

国投智能信息股份有限公司董事会审计委员会工作细则（修订）主要内容如下：为健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对管理层有效监督，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中半数以上为独立董事，至少一名为会计专业人士。审计委员会主要负责内外部审计的协调、监督和核查工作，向董事会负责。其主要职责包括监督评估内外部审计工作、检查公司财务、审核财务信息披露、监督评估公司内部控制、对重大关联交易进行审计监督等。审计委员会会议分为定期会议和临时会议，每季度至少召开一次，会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会决议需经全体委员过半数通过，决议应在次日报备公司董事会。会议记录应包括会议召开日期、地点、出席人员、议程、发言要点、表决结果等内容，会议档案由董事会办公室保存10年。本工作细则自董事会审议通过之日起实行。

国投智能信息股份有限公司章程（2025年5月）

国投智能信息股份有限公司章程修订内容主要包括公司组织架构、股东权利与义务、股份发行与管理、利润分配政策等方面。公司注册资本为人民币859,477,310元，法定代表人由董事长担任。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于3人，外部董事超过半数。公司党委发挥领导作用，确保党中央决策部署落实。公司利润分配政策强调合理回报投资者，现金分红优先，每年至少分红一次，现金分红比例不低于当年实现的母公司可分配利润的10%。公司内部审计制度健全，内部审计机构对董事会负责。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需按程序报批并公告。章程修改需经股东会决议通过并依法办理变更登记。

国投智能信息股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）

国投智能信息股份有限公司董事会议事规则（修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，对股东会负责。公司设立董事会办公室作为常设工作机构，负责筹备会议和日常事务。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前10日（定期会议）或5日（临时会议）发出，紧急情况下可通过电话通知。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，表决实行一人一票。决议需经全体董事过半数同意，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年以上。董事长负责督促落实决议，并在后续会议上通报执行情况。

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