截至2025年5月21日收盘，柳钢股份(601003)报收于3.54元，上涨0.0%，换手率0.5%，成交量12.83万手，成交额4524.04万元。
5月21日，柳钢股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出201.22万元；- 游资资金净流出58.32万元；- 散户资金净流入259.54万元。
柳州钢铁股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，出席股东和代理人共118人，持有表决权股份总数1,922,907,864股，占公司有表决权股份总数的75.0317%。会议由董事长卢春宁主持，审议通过了以下议案：- 2024年度董事会工作报告；- 2024年年度报告及其摘要；- 2024年度利润分配方案；- 2025年度项目实施计划；- 关于申请2025年度银行综合授信的议案；- 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；- 关于修订《股东大会议事规则》的议案；- 关于修订《董事会议事规则》的议案；- 关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的议案；- 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；- 2024年度监事会工作报告。
其中，关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的议案，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司回避表决。北京盈科（上海）律师事务所段守勤、段传波律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
柳州钢铁股份有限公司董事会近日收到董事会秘书石柳元女士的书面辞职报告，因其工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务，但仍担任公司总会计师。石柳元女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对石柳元女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
根据相关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月20日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赖懿先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赖懿先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备胜任董事会秘书职位的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养。
董事会秘书联系方式如下：- 电话：0772-2595971；- 邮箱：liscl@163.com；- 地址：广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部。
柳州钢铁股份有限公司将于2025年5月28日（星期三）09:00-10:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，会议地点为上海证券交易所上证路演中心，会议形式为网络互动。投资者可于2025年5月21日至5月27日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liscl@163.com进行提问。公司已在2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告，本次说明会旨在让投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况。参会人员包括董事长卢春宁、总经理熊小明、董事会秘书赖懿、总会计师石柳元和独立董事池昭梅。投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与并提问。联系部门为证券部，联系电话0772-2595971，邮箱liscl@163.com。说明会结束后，投资者可查看上证路演中心的相关内容。
北京盈科（上海）律师事务所为柳州钢铁股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2025年5月20日10:00在广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
会议审议并通过了以下议案：- 《2024年度董事会工作报告》；- 《2024年年度报告及其摘要》；- 《2024年度利润分配预案》；- 《2025年度项目实施计划》；- 《关于申请2025年度银行综合授信的议案》；- 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；- 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；- 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；- 《关于续签<生产经营服务协议>暨日常关联交易的议案》；- 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；- 《2024年度监事会工作报告》。
表决结果显示，各议案均获有效通过，其中议案6为特别决议事项，其余为普通决议事项。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
