截至2025年3月28日收盘，中航西飞（000768）报收于24.32元，较上周的25.64元下跌5.15%。本周，中航西飞3月24日盘中最高价报25.79元。3月24日盘中最低价报24.26元。中航西飞当前最新总市值649.54亿元，在航空装备板块市值排名4/46，在两市A股市值排名210/5140。
近日中航西飞披露，截至2025年3月31日公司股东户数为16.0万户，较3月20日增加3323.0户，增幅为2.12%。户均持股数量由上期的1.77万股减少至1.74万股，户均持股市值为41.11万元。
中航西飞2024年年报显示，公司主营收入432.16亿元，同比上升7.23%；归母净利润10.23亿元，同比上升18.87%；扣非净利润9.21亿元，同比上升13.78%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入143.95亿元，同比上升21.09%；单季度归母净利润7968.34万元，同比上升39.14%；单季度扣非净利润3527.23万元，同比下降27.05%；负债率71.52%，投资收益-982.69万元，财务费用-1.32亿元，毛利率5.85%。
报告期内公司总资产为73,810,707,203.02元，较上年末减少8.79%；归属于上市公司股东的净资产为21,024,209,129.41元，较上年末增长7.57%。营业收入为43,215,752,501.38元，同比增长7.23%；归属于上市公司股东的净利润为1,023,435,524.55元，同比增长18.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为920,928,166.78元，同比增长13.78%。经营活动产生的现金流量净额为-57,645,258.86元，同比增加98.95%。基本每股收益为0.3692元/股，同比增长18.90%；稀释每股收益为0.3691元/股，同比增长18.87%；加权平均净资产收益率为5.91%，同比增长0.69个百分点。
2025年3月28日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过2024年度利润分配预案，该方案尚需提交2024年度股东会审议。经审计，公司2024年合并报表归属于母公司股东的净利润为1,023,435,524.55元。根据规定，拟按母公司实现的净利润760,634,114.64元为基数，提取10%法定盈余公积金76,063,411.46元。截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润为3,073,000,869.45元。2024年度利润分配预案为：以总股本2,781,740,071股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.20元（含税），合计分配现金股利333,808,808.52元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2024年度公司现金红利占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.62%。公司最近三个会计年度累计现金分红总额为890,156,822.72元，平均净利润为802,692,329.09元。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年3月28日召开，会议由总经理韩小军先生主持，应参加表决董事11名，实际参加11名。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》等，均获得全票通过。2025年度预算营业收入4,498,756万元，营业成本4,188,047万元，期间费用176,865万元，投资收益4,158万元。会议还批准了《关于申请使用银行授信业务的议案》，授信额度1,480,000万元。全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司将使用公司银行综合授信项下信用证额度4.45亿元。会议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于签订金融服务框架协议的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等。会议决定于2025年4月28日召开2024年度股东会。
中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席汪志来先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议通过以下议案：通过《2024年年度报告全文及摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规及中国证监会的规定。该议案需提交2024年度股东会审议。通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年度股东会审议。通过《2024年度财务决算报告》，需提交2024年度股东会审议。通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部要求进行合理变更，不存在损害公司及股东利益情形。通过《2025年度财务预算报告》，2025年度预算营业收入4,498,756万元，营业成本4,188,047万元，期间费用176,865万元，投资收益4,158万元。该报告需提交2024年度股东会审议。通过《2024年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系健全，各项制度得到有效实施，对董事会出具的报告无异议。
中航西安飞机工业集团股份有限公司将于2025年4月28日下午14:20召开2024年度股东会，会议地点为西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年4月21日。会议审议事项包括2024年年度报告全文及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、关于签订《金融服务框架协议》的议案以及关于续聘会计师事务所的议案。其中，《金融服务框架协议》涉及关联交易，关联股东应回避表决。会议登记时间为2025年4月22日至24日，登记方式为直接登记或信函、传真登记。网络投票时间为2025年4月28日9:15至15:00。公司独立董事将在会议上进行述职。出席对象包括公司股东或其代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
2024年度，杨秀云作为中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责。杨秀云现任西安交通大学经济与金融学院教授，2024年7月起任公司独立董事。年内，公司召开10次董事会、3次股东大会，杨秀云应出席6次董事会、2次股东大会，实际出席6次董事会、1次股东大会，均投赞成票。杨秀云还担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风控委员会委员，出席相关会议并审议多项议案。她与内部审计部门及会计师事务所保持密切沟通，关注年报审计进展，确保审计工作质量。杨秀云通过现场考察、电话、微信等方式了解公司生产经营情况，积极提供专业建议。公司董事、经理层及相关人员积极配合其工作，提供所需资料。杨秀云重点关注关联交易、财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所变更及高级管理人员聘任等事项，确保公司决策程序合法合规，维护公司和中小股东利益。
中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，对公司现任独立董事郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生和杨秀云女士的独立性进行了评估并出具专项意见。经核查，上述独立董事的任职经历及签署的相关自查文件显示，他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。这符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
2024年度，凤建军作为中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责。全年共召开10次董事会，审议通过55项议案；召开3次股东大会，审议通过18项议案。凤建军出席了全部10次董事会和2次股东大会，未出现连续两次未亲自参会的情况。他担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，参加了所有相关会议，对公司高管薪酬、提名候选人等事项进行了审议。凤建军与公司内部审计部门及会计师事务所保持密切沟通，特别是在年报审计期间，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。他还通过参加股东大会等方式与中小股东沟通，听取意见，促进公司董事会决策的科学性和合理性。凤建军对公司关联交易、财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所聘任、董事及高级管理人员提名和薪酬等事项进行了认真审议，均投出赞成票，未提出异议。公司对相关议案的审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。凤建军将继续积极履行独立董事职责，为公司发展提供更多建设性建议。
2024年度，魏云锋作为中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠实履行职责。魏云锋拥有会计电算化专业背景，现任北京澄宇会计师事务所陕西分所所长，2023年12月起任公司独立董事。年内，公司召开10次董事会、3次股东大会，魏云锋出席全部董事会及2次股东大会，对所有议案投赞成票。魏云锋担任审计与风控委员会主任委员，出席5次该委员会会议，同时出席3次提名委员会和1次薪酬与考核委员会会议。此外，魏云锋出席4次独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进行审议。魏云锋与内部审计部门及会计师事务所保持密切沟通，特别是在年报审计期间，确保审计工作及时、准确、客观、公正。魏云锋通过股东大会等方式与中小股东沟通，听取意见，促进公司董事会决策科学性。魏云锋全年在公司现场工作累计16天，深入了解公司生产经营情况，提供专业建议。魏云锋对公司关联交易、财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所变更、董事及高级管理人员提名和薪酬等事项进行了审议，确保公司决策程序合法合规，维护公司及全体股东利益。魏云锋将继续积极履行独立董事职责，为公司发展提供更多建设性建议。
2024年度，中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事郭亚军严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责。郭亚军，1972年3月出生，西北大学经济学博士，现任西北大学经济管理学院副教授，兼任多家公司独立董事或监事。年内，公司召开10次董事会、3次股东大会，郭亚军出席全部董事会及2次股东大会，对所有议案投赞成票。郭亚军担任提名委员会主任委员和审计与风控委员会委员，分别出席3次和5次专门委员会会议，对提名候选人、定期报告、内部控制等事项进行审议。此外，出席4次独立董事专门会议，审议关联交易等议案。郭亚军与内部审计部门及会计师事务所保持密切沟通，特别是在年报审计期间，确保审计工作及时、准确。通过参加股东大会等方式与中小股东沟通，听取意见，促进公司科学决策。年内，公司续聘大华会计师事务所，并变更为大信会计师事务所，郭亚军均投赞成票。公司完成董事会换届选举，聘任新一届董事及高级管理人员，郭亚军对相关议案投赞成票。公司高级管理人员薪酬决策程序合法合规，郭亚军无异议。
上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表由中航西安飞机工业集团股份有限公司编制。非经营性资金占用方面，控股股东、实际控制人及其附属企业和前控股股东、实际控制人及其附属企业均无相关记录。其他关联方及其附属企业也无非经营性资金占用。在其他关联资金往来方面，控股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司及其所属单位涉及多项经营性往来，包括应收账款、应收票据、合同资产、预付款项和其他应收款等，主要涉及销售商品、提供劳务和租赁等业务。具体金额方面，2024年初往来资金余额为24742.35万元，年度累计发生金额为73678.42万元，年末余额为24145.01万元。此外，上市公司子公司陕西飞机工业有限责任公司有其他应收款371.50万元，用于待收付税款。其他关联方及其附属企业如中航西飞民用飞机有限责任公司、西安雅西复合材料有限公司等也有应收账款和应收票据等往来，主要用于销售商品和提供劳务。总计2024年初往来资金余额为96392.75万元，年度累计发生金额为146889.46万元，年度偿还累计发生金额为146666.74万元，年末余额为96615.47万元。法定代表人为吴志鹏，主管会计工作负责人为董克功，会计机构负责人为张慧峰。
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