4月1日股市必读：海汽集团（603069）当日主力资金净流出1391.69万元，占总成交额21.52%

截至2025年4月1日收盘，海汽集团(603069)报收于17.26元，下跌0.58%，换手率1.18%，成交量3.73万手，成交额6467.65万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1391.69万元，占总成交额21.52%。
• 公司公告汇总：海汽集团计划办理6亿元有息负债融资，该议案需提交股东大会审议。

交易信息汇总

当日主力资金净流出1391.69万元，占总成交额21.52%；游资资金净流入343.89万元，占总成交额5.32%；散户资金净流入1047.8万元，占总成交额16.2%。

公司公告汇总

海汽集团第四届董事会第四十四次会议决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2025年3月31日以通讯方式召开，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议审议并通过了以下议案：- 续聘王兆学先生为公司副总经理，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。- 续聘孙豪先生为公司副总经理，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。- 续聘李永青女士为公司总会计师，表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，关联董事李永青女士回避表决。- 办理6亿元有息负债融资，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。该议案需提交股东大会审议。- 召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

上述议案均已在相关委员会审议通过并发表审核意见。具体内容详见公司在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站披露的相关公告。

海汽集团第四届监事会第二十七次会议决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于2025年3月31日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了《关于办理6亿元有息负债融资的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为，此次申请办理6亿元有息负债融资事项符合公司生产经营和发展需要及相关法律法规规定，不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益和股东权益。具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于办理6亿元有息负债融资的公告》（公告编号：2025-014）。该议案需提交股东大会审议。

海汽集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

海南海汽运输集团股份有限公司将于2025年4月24日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年4月24日9点30分，地点为海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室。网络投票时间为2025年4月24日的交易时间段。会议审议议案为关于办理6亿元有息负债融资的议案，该议案已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。股权登记日为2025年4月18日。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年4月23日上午9：00－11：00，下午15：00－17：30，地点为海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司董事会办公室。联系部门为董事会办公室，联系电话为0898-65326058。出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。网络投票期间如遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

海汽集团关于办理6亿元有息负债融资的公告

海南海汽运输集团股份有限公司于2025年3月31日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了关于办理6亿元有息负债融资的议案。为满足2025年度资金总需求，公司计划对外融资人民币6亿元，主要用于日常生产经营和发展需求，具体融资形式、金额、期限等以公司与相关金融机构或其他单位最终签订的合同或协议为准。董事会提请股东大会授权公司经理层根据资金需求，在上述额度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理融资，办理融资相关手续及签署相关法律文件，授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。审计委员会认为，本次融资符合公司生产经营和发展需要及相关法律法规规定，有利于公司长远发展，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东利益。监事会认为，本次申请办理6亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展需要及相关法律法规规定，不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益和股东权益。

海汽集团第四届董事会提名委员会第九次会议的审核意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，海南海汽运输集团股份有限公司董事会提名委员会委员对拟提交公司第四届董事会第四十四次会议审议的《关于续聘王兆学先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘孙豪先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘李永青女士为公司总会计师的议案》进行了审查，同时对王兆学先生、孙豪先生、李永青女士的个人履历等相关资料进行了审查。经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，认为本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条件。未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情形存在。同意续聘王兆学先生、孙豪先生担任公司副总经理职务，同意续聘李永青女士担任公司总会计师职务，任期至2026年12月31日止，并同意提请公司第四届董事会第四十四次会议予以审议。

海汽集团关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪酬的公告

海南海汽运输集团股份有限公司于2025年3月31日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了续聘王兆学先生、孙豪先生为公司副总经理，李永青女士为公司总会计师的议案，任期至2026年12月31日止。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，经总经理马超先生提名，董事会提名委员会审议通过，续聘上述人员。副总经理和总会计师的薪酬按照公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》执行，由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，与公司经营业绩和个人考核挂钩。王兆学，1970年5月出生，高级工程师、经济师，现任公司党委委员、副总经理。孙豪，1973年8月出生，现任公司副总经理。李永青，1974年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师，现任公司总会计师、董事会秘书（兼）。

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