截至2025年3月28日收盘，上海医药(601607)报收于19.11元，下跌1.6%，换手率0.72%，成交量14.03万手，成交额2.69亿元。
资金流向- 当日主力资金净流出2660.14万元，占总成交额9.89%；游资资金净流入2755.07万元，占总成交额10.24%；散户资金净流出94.92万元，占总成交额0.35%。
财务报告- 上海医药2024年年报显示，公司主营收入2752.51亿元，同比上升5.75%；归母净利润45.53亿元，同比上升20.82%；扣非净利润40.65亿元，同比上升13.04%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入656.22亿元，同比上升4.52%；单季度归母净利润4.98亿元，同比上升1832.12%；单季度扣非净利润3.79亿元，同比上升29.74%；负债率62.14%，投资收益3.8亿元，财务费用14.81亿元，毛利率11.13%。
2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日总股本3707971839股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），本次拟派发现金红利总额为1075311833.31元（含税）。2024年半年度公司已派发现金红利296335103.60元（含税），2024年度累计派发现金红利1371646936.91元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的30.13%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为35471895570.40元。本报告期不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。
2024年年度利润分配方案的公告
每股分配比例为每10股派发现金红利2.90元（含税）。本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
第八届董事会第二十次会议决议公告
会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总裁工作报告》、《2024年度可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》、《2024年度公司内部控制评价报告》、《2024年度全面风险管理报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》等。会议还审议并通过了《关于2025年度日常关联交易/持续关连交易的议案》，关联董事杨秋华回避表决。此外，会议同意注销2019年A股股票期权激励计划到期未行权的股票期权，沈波和李永忠回避表决。会议还审议通过了《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利2.90元，总计派发现金红利1,075,311,833.31元。董事张文学和董明对此议案投反对票。会议还审议了《关于发行公司债券的议案》，拟发行不超过50亿元的公司债券，具体发行规模和方式授权董事会执行委员会确定。会议还审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》、《关于2025年度银行授信额度的议案》等多项议案。
第八届监事会第十一次会议决议公告
会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》、《关于注销公司2019年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》、《2024年度利润分配预案》、《关于支付2024年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》、《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》、《2024年度监事会工作报告》等多项议案。
董事会提名委员会实施细则（2025年3月修订）
细则规定提名委员会是董事会下设专门工作机构，负责研究董事人选、选择标准和程序并向董事会提出建议。委员会成员不少于三名董事，其中独立董事占半数以上，且应委任至少一名不同性别的董事。提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。
董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见
经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。
2024年度独立董事述职报告-顾朝阳
独立董事顾朝阳在2024年积极履行职责，严格按照相关法律法规要求，就公司重大事项发表独立意见，维护全体股东利益。顾朝阳拥有丰富的学术和职业背景，现任多家公司独立董事及香港中文大学教授。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
德勤华永会计师事务所对上海医药集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。报告显示，大股东及其附属企业如上海英达莱置业有限公司和上海上实集团财务有限公司存在经营性往来，涉及金额分别为492.71万元和5051098.78万元等。上市公司子公司及其附属企业如上药控股有限公司、香港上联国际有限公司等存在非经营性往来，涉及金额较大，例如上药控股有限公司期初往来资金余额为297868.78万元，期末余额为310660.26万元。其他关联方及其附属企业如上海华仁医药有限公司和上海上药康希诺生物制药有限公司也存在非经营性往来，期末余额分别为540.66万元和3569.55万元。总计2024年初往来资金余额为2059212.49万元，2024年度往来累计发生金额为5268794.74万元，期末往来资金余额为1949786.95万元。
内部控制审计报告
内部控制审计报告由德勤华永会计师事务所出具，认为上海医药于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
国浩律师（上海）事务所关于上海医药注销部分股票期权相关事宜之法律意见书
国浩律师（上海）事务所就上海医药集团股份有限公司注销2019年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期已到期但未行权的股票期权事宜出具法律意见书。本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关规定。
关于注销公司2019年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告
拟注销股票期权数量：首次授予股票期权第三个行权期2,147,930份；预留股票期权第二个行权期523,815份。本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
关于公开发行公司债券预案的公告
上海医药集团股份有限公司拟发行公司债券，面值总额不超过50亿元，按面值平价发行，可一次性或分期发行。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及子公司有息债务、补充流动资金或符合法律、法规规定的其他用途。
关于拟发行债务融资产品的公告
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