每周股票复盘：英科医疗（300677）召开董事会及监事会换届会议

截至2025年3月28日收盘，英科医疗（300677）报收于24.5元，较上周的24.36元上涨0.57%。本周，英科医疗3月28日盘中最高价报24.95元。3月24日盘中最低价报23.79元。英科医疗当前最新总市值158.32亿元，在医疗器械板块市值排名13/124，在两市A股市值排名1005/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：英科医疗召开董事会及监事会换届会议，提名新一届董事和监事候选人，并计划于2025年4月9日召开第二次临时股东大会。

公司公告汇总

英科医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年3月24日召开，审议通过了关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，以及关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。非独立董事候选人包括刘方毅、孙静、陈琼、于海生；独立董事候选人包括吴晓辉、贾建军、向静。会议决定于2025年4月9日召开第二次临时股东大会，采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性还需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

英科医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2025年3月24日召开，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第三届监事会提名唐烨先生、华翠萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人将在2025年第二次临时股东大会审议当选后，与职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

英科医疗科技股份有限公司将于2025年4月9日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月9日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月3日。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。会议登记时间为2025年4月9日9:30-11:30，登记地点为会议地点。法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席会议，自然人股东亲自出席会议的应出示股票账户卡、身份证等证件。异地股东可通过信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

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