每周股票复盘：亿道信息（001314）股东大会通过两项重要议案

截至2025年3月28日收盘，亿道信息（001314）报收于49.58元，较上周的50.86元下跌2.52%。本周，亿道信息3月24日盘中最高价报52.69元。3月24日盘中最低价报48.8元。亿道信息当前最新总市值70.13亿元，在消费电子板块市值排名38/87，在两市A股市值排名2172/5139。

本周关注点

• 会议审议通过两项议案：关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的议案。（公司公告汇总）
• 截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为136,500万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为65.99%。（公司公告汇总）

公司公告汇总

2025年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年3月11日发布，现场会议时间为2025年3月26日下午15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。出席情况：共有301名股东及股东代表参加，代表股份80,197,336股，占公司有表决权股份总数的56.6981%。中小股东共292名，代表股份582,019股，占公司有表决权股份总数的0.4115%。会议审议通过两项议案：1. 关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；2. 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的议案。议案2为特别决议议案，已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过。广东华商律师事务所吕军旺律师和敬妙妙律师见证了会议，并出具了法律意见书。

关于为全资子公司提供担保的进展公告

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为136,500万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为65.99%。2025年3月26日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《保证合同》，为亿道数码向交通银行申请18,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度在公司2024年第二次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为63,188.40万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的30.55%。公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

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