每周股票复盘：通鼎互联（002491）召开临时股东大会，修订公司章程及增补董事

截至2025年3月28日收盘，通鼎互联（002491）报收于4.64元，较上周的5.02元下跌7.57%。本周，通鼎互联3月24日盘中最高价报5.18元。3月28日盘中最低价报4.62元。通鼎互联当前最新总市值57.07亿元，在通信设备板块市值排名54/87，在两市A股市值排名2585/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：通鼎互联将于2025年4月10日召开第一次临时股东大会
• 公司公告汇总：拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人
• 公司公告汇总：公司章程及其附件将进行修订，需提交股东大会审议

公司公告汇总

通鼎互联信息股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年3月24日召开，会议审议通过了三项议案。首先，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，陆凯先生因工作调整辞去第六届董事会非独立董事职务，拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案需提交股东大会审议。其次，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，为提升公司规范治理水平，依据相关法律法规对公司章程及附件进行修订，授权管理层办理变更登记等事项，该议案同样需提交股东大会审议。最后，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决及网络投票相结合的方式。

股东大会议事规则（2025年3月）

通鼎互联信息股份有限公司股东大会议事规则主要内容如下：规则旨在明确股东大会职责权限，规范组织行为，确保依法行使职权，维护股东权益。公司应严格按规定召开股东大会，董事会负责召集和组织，确保会议正常进行。股东大会召开地点为公司住所地，采用现场会议形式，并提供网络等方式便利股东参会。公司不得给予额外经济利益，需聘请律师出具法律意见。股东大会是公司权力机构，由全体股东组成，行使多项职权，包括决定经营方针、选举和更换董事监事、审议财务预算和决算等。股东大会分为年度和临时会议，年度会议在会计年度结束后6个月内召开，临时会议在特定情况下两个月内召开。董事会应在规定期限内召集会议，独立董事、监事会和持股10%以上股东有权提议召开临时会议。提案内容应属股东大会职权范围，明确议题和具体决议事项。股东大会通知应在会议前20天或15天发出，内容包括时间、地点、审议事项等。出席股东身份需确认，会议登记册由公司负责制作。股东大会由董事长主持，特殊情况由副董事长或其他董事主持。会议议题按议程审议，董事会和监事会需报告工作，股东有权发言和质询。表决采用记名方式，关联股东应回避表决。决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上通过。会议记录由董事会秘书负责，决议内容应符合法律法规和公司章程。股东大会决议应及时公告，执行情况由董事会或监事会负责。

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