截至2025年3月28日收盘，唯万密封（301161）报收于21.98元，较上周的25.55元下跌13.97%。本周，唯万密封3月25日盘中最高价报27.18元。3月28日盘中最低价报21.88元。唯万密封当前最新总市值26.38亿元，在工程机械板块市值排名24/28，在两市A股市值排名4348/5139。
3月26日特定对象调研
问：能否简单介绍下公司各板块业务发展情况？答：目前主要业务板块为工程机械、石油天然气、通用机械、煤矿机械、气动及工业自动化、农业机械等行业，油气行业、气动行业增长速度靠前。
问：请工程机械行业售后市场发展情况如何？答：密封件虽“小”但重要性非常大，没有通过前装主机厂的测试及验证，售后市场也难以推广，公司目前挖机主机厂供货占比相对较低，暂时不能有效带动后装市场发展。
问：工程机械行业回暖，对公司影响如何？答：公司所涉及的密封领域具有特殊性，密封件所占整台设备的价值不高，但对设备使用寿命和安全稳定运行起到关键作用，行业回暖对公司业务发展有一定积极影响，但目前影响不大，仍需一定周期。
问：请公司主要为客户供的产品是“定制类”还是“标准类”？答：公司产品基本都是定制类，能够将产品设计和工艺适应材料进行配套调整，与客户进行配套研发，提供性能更符合客户需求的密封产品，满足客户各类极端工况的应用。
问：公司未来的发展战略路线是怎样的？答：公司将持续进行材料、产品及应用技术的研究，完善基础材料体系，增强产品自主开发能力；提升生产制造工艺，降低生产成本，提高生产效率；重视核心技术团队的培养和技术专家的引入；聚焦国内外具有材料技术的优质企业，通过投资、合资、并购等方式完善公司的材料体系平台及产业布局。
第二届董事会第十三次会议决议公告
上海唯万密封科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长董静先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了四项议案。
一是《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立和完善员工、股东利益共享机制，提高公司治理水平和竞争力。该议案已通过职工代表大会、独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议，表决结果为6票赞成，关联董事刘兆平先生回避表决。
二是《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》，规范员工持股计划实施，确保其有效落实。同样经过前述会议审议通过，表决结果为6票赞成，关联董事刘兆平先生回避表决。
三是《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会处理员工持股计划相关事宜。表决结果为6票赞成，关联董事刘兆平先生回避表决。
四是《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年4月14日14:30在浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室召开，审议相关议案。表决结果为7票同意。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关文件。
监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见
上海唯万密封科技股份有限公司监事会根据相关法律法规及公司章程，对公司第一期员工持股计划进行了审查，并发表核查意见：公司不存在禁止实施员工持股计划的情形；拟定的《第一期员工持股计划（草案）》程序合法有效，内容符合法律法规规定；审议持股计划相关议案的决策程序合法有效，关联董事、监事回避表决，且经职工代表大会审议通过，遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，不存在强制员工参加情形，不存在损害公司及股东利益情形；拟定的持有人符合法律法规规定的持有人条件，主体资格合法有效；公司无向员工提供财务资助或担保的计划，持股计划有利于建立利益共享机制，健全长效激励机制，吸引和保留优秀人才，调动员工积极性，推动公司长期稳定发展，不存在损害公司及股东利益情形。全体监事为持股计划参与对象，需回避表决，监事会决定将相关议案提交股东大会审议。上海唯万密封科技股份有限公司监事会，2025年3月28日。
第二届监事会第十一次会议决议公告
上海唯万密封科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年3月27日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年3月21日以邮件方式发出，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持，符合法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。监事会认为该草案内容符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益情形，亦不存在强制员工参与情形，有利于公司持续发展。因全体监事参与持股计划，回避表决，议案直接提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
（二）《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。监事会认为该办法内容符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益情形。同样因全体监事参与持股计划，回避表决，议案直接提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划管理办法》。
备查文件包括第二届监事会第十一次会议决议。特此公告。上海唯万密封科技股份有限公司监事会2025年3月28日。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
上海唯万密封科技股份有限公司将于2025年4月14日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月14日9:15—15:00。股权登记日为2025年4月9日。出席对象包括登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。会议审议事项包括关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案。登记时间为2025年4月10日至11日，登记地点为上海市浦东新区运通路196弄6号楼3楼董事会办公室。联系人：王雨欣，联系电话：021-68184680。出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
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