每周股票复盘：恒丰纸业（600356）召开董事会并提名新独立董事

截至2025年3月21日收盘，恒丰纸业（600356）报收于7.82元，较上周的7.87元下跌0.64%。本周，恒丰纸业3月19日盘中最高价报7.97元。3月21日盘中最低价报7.78元。恒丰纸业当前最新总市值23.36亿元，在造纸板块市值排名19/22，在两市A股市值排名4640/5135。

本周关注点

• 公司公告汇总：恒丰纸业召开十一届董事会第七次会议，提名钱学仁为新独立董事候选人
• 恒丰纸业2025年第一次临时股东大会的通知：将于2025年4月8日召开临时股东大会，审议补选独立董事议案

公司公告汇总

恒丰纸业十一届董事会第七次会议于2025年3月17日召开，会议审议通过以下决议：- 提名钱学仁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审议。- 同意钱学仁先生成为独立董事后，担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期与第十一届董事会一致。- 聘任北京市时代九和律师事务所为公司常年法律顾问，服务期限一年，法律顾问费20万元。- 决定于2025年4月8日召开2025年第一次临时股东大会。

恒丰纸业2025年第一次临时股东大会的通知

牡丹江恒丰纸业股份有限公司将于2025年4月8日下午13:30在黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号公司第一会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，投票时间为2025年4月8日9:15-15:00。会议主要议程包括审议《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。

恒丰纸业独立董事提名人声明与承诺

提名人牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会提名钱学仁为第十一届董事会独立董事候选人，声明并承诺被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合相关规定，具备独立性，无不良记录，不存在影响诚信或其他任职资格的情况。

恒丰纸业独立董事候选人声明与承诺（钱学仁）

钱学仁已充分了解并同意由提名人牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会提名为第十一届董事会独立董事候选人。声明并承诺具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。具备独立性，无不良记录，不存在影响诚信或其他任职资格的情况。

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