每周股票复盘：能特科技（002102）召开董事会及监事会审议多项重要议案

截至2025年3月21日收盘，能特科技（002102）报收于3.16元，较上周的3.34元下跌5.39%。本周，能特科技3月17日盘中最高价报3.34元。3月21日盘中最低价报3.15元。能特科技当前最新总市值83.19亿元，在化学制药板块市值排名51/152，在两市A股市值排名1896/5135。

本周关注点

• 公司公告汇总：能特科技召开董事会及监事会，审议并通过多项重要议案，包括子公司向金融机构申请授信及担保、房屋租赁关联交易等，并将提交第三次临时股东大会审议。

公司公告汇总

湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议于2025年3月14日召开，主要审议并通过了以下议案：

董事会决议

• 审议批准《关于子公司广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》，该议案尚需2025年第三次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于子公司能特公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，该议案同样需提交2025年第三次临时股东大会审议。
• 在关联董事回避表决的情况下，审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，该议案已通过第七届董事会第七次独立董事专门会议审议，尚需2025年第三次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
• 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

监事会决议

• 审议批准《关于子公司广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》，该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。
• 审议批准《关于子公司能特公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，该议案同样需提交2025年第三次临时股东大会审议。
• 在关联监事回避表决的情况下，审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，该议案也需提交2025年第三次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

第三次临时股东大会通知

湖北能特科技股份有限公司将于2025年4月3日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室。会议将审议以下提案：1. 关于子公司广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案；2. 关于子公司能特公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案；3. 关于房屋租赁暨关联交易的议案。第3项提案涉及关联交易，关联股东应回避表决。上述提案均为普通决议事项，需出席股东所持表决权过半数同意通过。

登记方式包括法人股东、自然人股东及其代理人凭相关证件办理登记，也可通过信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年3月31日17:00。参会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。会务联系方式：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层，联系电话：0716-8029666。

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