每周股票复盘：志特新材（300986）不提前赎回志特转债及持股比例被动稀释

截至2025年3月21日收盘，志特新材（300986）报收于19.39元，较上周的21.15元下跌8.32%。本周，志特新材3月17日盘中最高价报22.5元。3月21日盘中最低价报19.05元。志特新材当前最新总市值50.84亿元，在专业工程板块市值排名22/40，在两市A股市值排名2918/5135。

本周关注点

• 公司公告汇总：公司决定未来三个月内不行使“志特转债”的提前赎回权利
• 公司公告汇总：控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例由49.58%被动稀释为48.98%

公司公告汇总

关于不提前赎回志特转债的公告指出，自2025年2月20日至2025年3月18日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（16.25元/股），触发有条件赎回条款。但公司决定本次不行使“志特转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2025年3月19日至2025年6月18日）如再次触发有条件赎回条款时，亦不行使提前赎回权利。此外，公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转债614.033万张，发行价格为每张100元，募集资金61,403.30万元。可转债于2023年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易，转股期自2023年10月9日至2029年3月30日。截至本公告日，最新转股价格为12.50元/股。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内合计卖出3,513,152张“志特转债”。公司未收到上述人员在未来6个月内减持“志特转债”的计划。保荐机构国信证券股份有限公司对公司不提前赎回志特转债的事项无异议。

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动提示性公告显示，本次权益变动因可转债转股导致控股股东珠海凯越、实际控制人高渭泉及其一致行动人持股比例被动稀释，持股数量不变，不涉及股份增持或减持；合计持股比例由49.58%被动稀释为48.98%，触及1%的整数倍；不触及要约收购，不会导致公司控制权变更，不影响公司持续经营及治理结构。2025年3月14日至3月18日，共有397,340张“志特转债”转股，转股数量合计3,178,720股，公司总股本由259,027,577股增加至262,206,297股。变动后，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释为48.98%。

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