每周股票复盘：广汽集团（601238）董事会换届及参与十五运合作伙伴征集

截至2025年3月14日收盘，广汽集团（601238）报收于8.62元，较上周的8.75元下跌1.49%。本周，广汽集团3月10日盘中最高价报8.85元。3月13日盘中最低价报8.43元。广汽集团当前最新总市值878.99亿元，在乘用车板块市值排名6/8，在两市A股市值排名162/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：广汽集团第六届董事会第82次会议审议通过董事会换届选举等重要议案
• 公司公告汇总：广汽集团将参与十五运及残特奥汽车类合作伙伴公开征集项目
• 公司公告汇总：广汽集团将于2025年3月28日召开第二次临时股东大会选举新一届董事会

公司公告汇总

广汽集团第六届董事会第82次会议于2025年3月11日召开，会议审议通过了多项重要议案：

• 董事会换届选举：提名冯兴亚、赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波、陈小沐、周开荃、王亦伟、洪素丽为第七届董事会董事候选人，其中冯兴亚为执行董事候选人，陈小沐、周开荃、王亦伟、洪素丽为非执行董事候选人，赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波为独立非执行董事候选人。另有一名职工代表董事由职工代表大会选举产生，一名董事暂未确定，将尽快补选。该议案需提交股东大会审议批准。
• 参与十五运及残特奥汽车类合作伙伴公开征集项目：同意公司参与全国第十五届运动会和第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会汽车类合作伙伴公开征集项目，为赛会提供车辆及相关服务。
• 执行委员会委员任免：同意古惠南因到龄退休，不再担任公司执行委员会委员。
• 召开2025年第二次临时股东大会：定于2025年3月28日14:00在广州市番禺区金山大道东668号广汽集团T2会议室召开，主要审议关于选举第七届董事会董事及独立非执行董事的议案。股权登记日为2025年3月25日，持有公司股份的股东有权出席并投票。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。参会股东交通及食宿费用自理。联系地址为广州市番禺区金山大道东668号广汽集团董事会办公室，联系电话020-83151139转8104、8107，电子信箱DB-GAC@gac.com.cn。

独立董事提名人声明与承诺

广州汽车集团股份有限公司董事会提名赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任，并通过第六届董事会提名委员会资格审查。提名人声明，被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、银保监会等多部门关于独立董事任职资格的规定。被提名人具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。被提名人王克勤具备注册会计师、审计高级职称，在会计、审计专业岗位有5年以上全职工作经验。被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（肖胜方）

肖胜方声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。具体声明包括但不限于：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；任职资格符合相关法律、法规和部门规章的要求；具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等；兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，在广州汽车集团股份有限公司连续任职未超过六年；不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系；承诺遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所业务规则的要求，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。

独立董事候选人声明与承诺（宋铁波）

宋铁波声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。具体声明包括但不限于：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；任职资格符合相关法律、法规和部门规章的要求；具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等；兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，在广州汽车集团股份有限公司连续任职未超过六年；不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系；承诺遵守法律法规、中国证监会和上海证券交易所的要求，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；如出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。

独立董事候选人声明与承诺（王克勤）

王克勤声明具备独立董事任职资格，具体声明包括但不限于：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；任职资格符合相关法律、法规和部门规章的要求；具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等；兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，在广州汽车集团股份有限公司连续任职未超过六年；具备较丰富的会计专业知识和经验，拥有注册会计师、审计高级职称，并在会计、审计等专业岗位有5年以上全职工作经验；不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系；承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。

独立董事候选人声明与承诺（赵福全）

赵福全声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任广州汽车集团股份有限公司独立董事独立性的关系。具体声明包括但不限于：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料；任职资格符合相关法律法规及公司章程的要求；具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等；兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，在广州汽车集团股份有限公司连续任职未超过六年；已通过第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系；承诺在担任广州汽车集团股份有限公司独立董事期间，遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

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