截至2025年3月5日收盘，金诚信(603979)报收于38.01元，上涨0.58%，换手率1.1%，成交量6.88万手，成交额2.59亿元。
金诚信2025-03-05信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流出2211.94万元，占总成交额8.53%；游资资金净流入749.79万元，占总成交额2.89%；散户资金净流入1462.15万元，占总成交额5.64%。
金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月5日召开，应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席。会议由董事长王青海主持，审议通过以下议案：- 审议通过《关于制定 <金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法>的议案》，旨在完善ESG管理架构，推进常态化管理。- 审议通过《关于制定 <金诚信矿业管理股份有限公司反舞弊与反商业贿赂管理制度>的议案》，加强公司治理和内部控制。- 审议通过《关于制定 <金诚信矿业管理股份有限公司市值管理制度>的议案》，规范市值管理行为，维护各方合法权益。- 审议通过《关于制定 <金诚信矿业管理股份有限公司舆情管理办法>的议案》，提高应对舆情能力，保护投资者权益。- 审议通过《关于制定 <金诚信矿业管理股份有限公司期货和衍生品交易管理制度>的议案》，规范期货和衍生品交易行为，防范投资风险。- 审议通过《关于审议 <金诚信矿业管理股份有限公司2025年高管人员绩效管理办法>的议案》，制定高管绩效管理办法，相关董事回避表决。- 审议通过《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，增补黄海根为委员。- 审议通过《关于增补董事会技术委员会委员的议案》，增补叶平先为委员。所有议案均获全票通过。
金诚信矿业管理股份有限公司发布2025年高管人员绩效管理办法，旨在推动公司战略目标实现，维护公司及股东利益。该办法适用于未在事业部、分子公司兼职的高管人员，考核周期以年度为主，季度为辅。薪酬由目标年薪（基本年薪40%+考核年薪60%）、年功津贴、福利费和社会保险组成。年度考核指标包括财务类（10%-20%）和管理类（20%-30%），季度考核侧重过程控制。财务类指标如营业收入、净利润等采取年度滚动考核、任期或战略期结束后统一清算。管理类指标按当期考核结果兑现。考核结果与累计应收账款回收挂钩，完成率低于90%则考核工资为零。重大管理责任事故将扣除责任人相应工资，存在瞒报、造假加倍处罚。设立超额利润奖励、应收账款超额回收奖及其他特别奖励，奖励方案由总裁拟定并报董事会审批。本办法由董事会薪酬与考核委员会制订并审议通过后执行。
金诚信矿业管理股份有限公司发布《反舞弊与反商业贿赂管理制度》，旨在加强公司治理和内部控制，维护公司合法权益。该制度适用于公司及所有下属单位和员工，涵盖与政府部门、客户、供应商等的业务往来。制度明确了舞弊和商业贿赂行为的定义，包括但不限于给予或接受不当利益、利用职务便利谋取私利、泄露公司机密等。董事会审计与风险管理委员会负责指导和监督反舞弊工作，审计监察中心为主要执行部门，负责举报受理、调查及处理。公司鼓励员工及业务伙伴通过电话、邮箱等途径举报舞弊行为，并承诺保护举报人信息。对查实的舞弊行为，公司将依据情节轻重给予处罚，直至解除劳动关系或移交司法机关。制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释及修订。
金诚信矿业管理股份有限公司制定了《市值管理制度》，旨在提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司及投资者权益，实现公司价值最大化。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规制定。市值管理定义为公司以提高质量为基础，提升投资价值和股东回报的战略管理行为。主要目的包括制定科学发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等手段提升公司市场形象与品牌价值，实现市值与内在价值的动态均衡。基本原则涵盖系统性、合规性、科学性、常态性、诚实守信和主动性。市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与，董事会秘书具体负责，董事会办公室执行。公司应聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，综合运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式促进投资价值合理反映公司质量。监测预警机制和应急措施方面，公司通过自身纵向分析与行业横向分析相结合的方法，对市值、市盈率、市净率等指标进行监测，设定并调整预警阈值。当相关指标触发预警阈值时，公司应及时分析原因，采取措施维护市场价值。面对股价短期连续或大幅下跌情形，公司应分析波动原因，加强与投资者沟通，实施股份回购或增持计划等措施。
金诚信矿业管理股份有限公司发布《期货和衍生品交易管理制度》，旨在规范公司及各全资及控股子公司的期货和衍生品交易行为，防范投资风险，确保资金和财产安全。该制度定义了期货交易、衍生品交易及套期保值业务，并明确了基础资产类型及交易方式。公司及各子公司应遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严格控制交易种类及规模，不得从事投机交易。交易仅限于具有相应经营资格的金融机构，不得使用募集资金或进行场外交易。公司董事会或股东大会为审批机构，负责审议交易额度及相关事项。预计动用的交易保证金或任一交易日最高合约价值达到一定比例时，需提交股东大会审议。董事会审计与风险管理委员会负责审查交易的必要性和风险控制情况。财务管理中心、物资管理中心、审计监察中心、董事会办公室及各子公司分别承担不同职责，确保交易合规、风险可控。公司还规定了详细的审批流程、后续管理和信息披露要求，确保交易透明、合法。
金诚信矿业管理股份有限公司制定了《舆情管理办法》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。办法涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道及其他可能影响公司股价的信息。舆情分为重大舆情和一般舆情，前者指严重影响公司形象或经营活动，后者为其他舆情。公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情处理决策和部署。董事会办公室作为日常职能部门，负责舆情监测、分析、核实及信息上报。各职能部门和单位需配合舆情信息采集，确保信息及时、客观、真实。处理原则包括快速反应、协调宣传、主动承担和公平公正。一般舆情由董事会秘书和董事会办公室协同处置，重大舆情则由舆情工作小组统一决策。公司强调保密义务，违反者将受处罚。本办法自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释及修订。
金诚信矿业管理股份有限公司发布《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，旨在完善公司ESG管理架构，推进常态化、规范化管理。该办法适用于公司总部及纳入合并报表范围内的子公司，涵盖采矿运营管理、矿山工程建设等业务。公司ESG工作将融入发展战略，落实到生产经营管理活动中，并持续优化管理策略。董事会为最高责任机构，负责审议批准ESG战略目标和年度报告。董事会下设战略与可持续发展委员会及ESG工作组，负责研究、指导和监督ESG工作，确保各项措施落地实施。公司承诺保护员工和债权人权益，诚信对待供应商和客户，加强生态环境保护，履行社会责任，提升公司治理能力。公司将定期评估ESG管理措施成果，调整优化策略，提升管理水平和绩效。此外，公司将定期披露ESG报告，加强与利益相关方的沟通，提升品牌传播度和影响力。
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